证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2013-044

  中国远洋控股股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第二十四次会议以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅，通讯表决截止日期为2013年12月23日，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经全体董事审阅并签字同意，作出了以下决议：

  一、为改善集装箱和干散货船队的运力结构，提升船队核心竞争力，董事会审议批准全资子公司订造4艘6.4万吨灵便型船和5艘9400TEU船之议案。详细情况待船舶购建合同签署后另行公告。

  二、审议批准证券事务代表变更之议案，同意由肖俊光先生接替梁宏女士担任证券事务代表。肖俊光先生简历附后。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一三年十二月二十四日

  肖俊光先生简历：

  肖俊光先生分别于1994年和2007年获得北京财贸学院金融专业学士学位和澳大利亚麦考瑞大学应用金融专业硕士学位，于1994年加入中国远洋运输（集团）总公司。曾任中远美洲码头公司财务部总经理、中国远洋投资者关系部副总经理、中国远洋驻香港授权代表。获上海证券交易所颁发的董事会秘书合格证书。