证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-054

  山西同德化工股份有限公司

  关于拟投资筹建设立民营银行的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）为提高企业的整体竞争实力和抗风险能力，给投资者创造更大的收益，2013年12月23日公司签署《山西银行股份有限公司发起人协议》，拟参与投资设立山西银行股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，下称“山西银行”）。其中，公司拟出资8,000万元，出资后占山西银行总股本的8%。

  2、公司第五届董事会第十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资筹建设立民营银行的议案》。

  3、根据《公司章程》及股票上市规则等有关规章制度的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会进行审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：山西银行股份有限公司(暂定名)

  2、注册资本：人民币10亿元

  3、注册地址：山西省太原市

  4、经营范围：吸收公众存款;发放小额贷款;办理贷款户的结算业务;其他根据银监会的要求开展的业务等**。

  5、股东构成：目前设立山西银行的发起人将在股东申报材料审核后确定。

  以上内容最终以工商注册登记为准。

  三、发起协议的主要内容

  1、投资金额：公司拟出资8,000万元，出资后占山西银行总股本的8%。

  2、出资方式：采用现金方式进行出资。

  3、协议的生效条件：自发起人签字之日起成立，相应权力机构审议批准后生效。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的和对公司的影响

  根据公司的实际情况，在抓好公司主营业务的同时，逐步增加投资渠道，扩大经营范围，提高公司的竞争实力和风险防范能力。

  2、存在的风险

  1）本项对外投资尚需通过中国银监会、工商局等相关部门的审核批准，具有审核不通过或延长审批时间的风险。

  2）本次对外投资为公司主业之外新领域，具有经济环境、监管政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。

  本投资事项的具体方案与审批等均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务；敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十次会议董事会决议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2013年12月25日

  证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-055

  山西同德化工股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2013年12月19日以电子邮件或传真等方式发出，本次会议于2013年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由公司董事长张云升先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

  1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资筹建设立民营银行的议案》。

  同意公司拟出资8,000万元投资设立民营银行，本次出资完成后占民营银行注册资本的8%。

  此议案尚需经公司股东大会进行审议，股东大会具体召开时间另行通知。

  《关于公司拟投资筹建设立民营银行的公告》的具体内容，详见刊登于2013年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2013年12月25日