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    山西同德化工股份有限公司
    关于拟投资筹建设立民营银行的公告
    2013-12-25       来源:上海证券报      

      证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-054

      山西同德化工股份有限公司

      关于拟投资筹建设立民营银行的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、对外投资概述

      1、山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)为提高企业的整体竞争实力和抗风险能力,给投资者创造更大的收益,2013年12月23日公司签署《山西银行股份有限公司发起人协议》,拟参与投资设立山西银行股份有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准,下称“山西银行”)。其中,公司拟出资8,000万元,出资后占山西银行总股本的8%。

      2、公司第五届董事会第十次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟投资筹建设立民营银行的议案》。

      3、根据《公司章程》及股票上市规则等有关规章制度的规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会进行审议。

      4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

      二、投资标的的基本情况

      1、公司名称:山西银行股份有限公司(暂定名)

      2、注册资本:人民币10亿元

      3、注册地址:山西省太原市

      4、经营范围:吸收公众存款;发放小额贷款;办理贷款户的结算业务;其他根据银监会的要求开展的业务等**。

      5、股东构成:目前设立山西银行的发起人将在股东申报材料审核后确定。

      以上内容最终以工商注册登记为准。

      三、发起协议的主要内容

      1、投资金额:公司拟出资8,000万元,出资后占山西银行总股本的8%。

      2、出资方式:采用现金方式进行出资。

      3、协议的生效条件:自发起人签字之日起成立,相应权力机构审议批准后生效。

      四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      1、投资的目的和对公司的影响

      根据公司的实际情况,在抓好公司主营业务的同时,逐步增加投资渠道,扩大经营范围,提高公司的竞争实力和风险防范能力。

      2、存在的风险

      1)本项对外投资尚需通过中国银监会、工商局等相关部门的审核批准,具有审核不通过或延长审批时间的风险。

      2)本次对外投资为公司主业之外新领域,具有经济环境、监管政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。

      本投资事项的具体方案与审批等均存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务;敬请投资者理性投资,注意投资风险。

      五、备查文件目录

      1、公司第五届董事会第十次会议董事会决议。

      特此公告。

      山西同德化工股份有限公司董事会

      2013年12月25日

      证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-055

      山西同德化工股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2013年12月19日以电子邮件或传真等方式发出,本次会议于2013年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由公司董事长张云升先生主持,会议经通讯表决形成如下决议:

      1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟投资筹建设立民营银行的议案》。

      同意公司拟出资8,000万元投资设立民营银行,本次出资完成后占民营银行注册资本的8%。

      此议案尚需经公司股东大会进行审议,股东大会具体召开时间另行通知。

      《关于公司拟投资筹建设立民营银行的公告》的具体内容,详见刊登于2013年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      特此公告。

      山西同德化工股份有限公司董事会

      2013年12月25日