第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-046
江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2013年12月20日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2013年12月23日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。除独立董事赵鹤鸣先生以传真方式表决外，其他董事均以现场方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。
经审议，公司董事会一致认为：
1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。
2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。
3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
上述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2013年12月24日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号： 2013-047
江苏银河电子股份有限公司
关于一致行动协议书到期暨公司目前
无实际控制人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于:
1、公司原14名实际控制人签署的《一致行动协议书》已于2013年12月7日到期终止；
2、经公司向各原一致行动人征询意见，公司原14名一致行动人没有继续与原一致行动人全体或部分成员签署《一致行动协议书》或作其他一致行动安排的意愿或事实，也确认没有与其他任何人为扩大公司股份表决权而进行任何其它安排的行为或事实，从而共同控制公司；
3、目前公司以及控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“集团公司”）的自然人股东持股较为分散，公司任何自然人股东均无法单独通过可实际支配的公司及集团公司的股份表决权决定公司及集团公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。
为此，经咨询律师意见和公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会一致认为目前公司无实际控制人。具体事实及理由如下：
一、公司原实际控制人和一致行动人的产生
2010年9月，由江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计14名自然人股东，共同签署了《一致行动协议书》，协议各方同意在《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使、董事、监事候选人提名与选举等事宜、股东大会决议以及股份变动等事项中采取一致行动，成为一致行动人。因上述一致行动人在重大事项上采取一致行动，从而共同控制公司，成为公司的实际控制人。
二、原《一致行动协议书》的签订与履行情况
上述14人于2010年9月签署了《一致行动协议书》，并约定于公司公开发行A股并上市交易满36个月的次日为协议书终止日。上述14人通过一致行动协议共同控制公司期间，在上述约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未有发生违反《一致行动协议书》的情形。自公司股票于2010年12月7日上市交易至2013年12月7日，《一致行动协议书》已满36个月，协议到期终止。
三、《一致行动协议书》到期后，公司原实际控制人确认不再签署一致行动协议且未作其他一致行动的安排
鉴于公司原14位实际控制人签署的《一致行动协议书》已于2013年12月7日到期终止，公司向各位原实际控制人征询了意见。公司原14位实际控制人均确认，在原《一致行动协议书》到期终止后：
1、不再与原一致行动人全体或部分成员再行签署《一致行动协议书》。
2、现不存在与原一致行动人全体或部分成员作其他一致行动安排的行为或事实。
3、现不存在与其他任何人为巩固和扩大公司股份表决权而一致行动的行为或事实。
四、目前公司及银河电子集团投资有限公司前10大股东持股情况及主要人员任职情况
1、截止目前，公司前10大股东持股及任职情况
| 名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 担任公司职务 |
| 银河电子集团投资有限公司 | 9,840.00 | 46.23% | |
| 庞绍熙 | 840.09 | 3.95% | 无 |
| 吴建明 | 401.00 | 1.88% | 董事长 |
| 尹永祥 | 315.18 | 1.48% | 质量管理总监 |
| 庞可伟 | 315.18 | 1.48% | 无 |
| 周黎霞 | 292.56 | 1.37% | 监事会主席 |
| 庞鹰 | 272.10 | 1.28% | 董事 |
| 艾祥林 | 270.68 | 1.27% | 无 |
| 顾卫东 | 256.85 | 1.21% | 无 |
| 曹飞 | 237.22 | 1.11% | 董事 |
| 合计 | 13,040.85 | 61.27% |
2、截止目前，公司控股股东银河电子集团投资有限公司前10大股东持股及任职情况
| 姓名 | 出资额(万元） | 出资比例 | 担任集团公司职务 |
| 庞绍熙 | 919.00 | 18.38% | 董事 |
| 吴建明 | 301.59 | 6.03% | 董事 |
| 尹永祥 | 249.51 | 4.99% | 无 |
| 庞可伟 | 249.51 | 4.99% | 董事 |
| 周黎霞 | 231.60 | 4.63% | 董事、财务总监 |
| 庞 鹰 | 206.35 | 4.13% | 无 |
| 顾卫东 | 203.33 | 4.07% | 无 |
| 曹 飞 | 196.41 | 3.93% | 监事 |
| 顾革新 | 164.73 | 3.29% | 董事长、总经理 |
| 徐正峰 | 138.70 | 2.77% | 无 |
| 合计 | 2,860.73 | 57.21% |
综合上表可以看出，除公司控股股东银河电子集团投资有限公司持有公司46.23%的股份外，其余股东持有公司股份的比例均未超过公司总股本的5%，并且，在公司控股股东银河电子集团投资有限公司的股权结构中，除自然人股东庞绍熙持有18.38%股权、自然人股东吴建明持有6.03%股权外，其余股东持股比例均未超过银河电子集团投资有限公司总股本的5%。目前，公司以及集团公司的自然人股东持股较为分散，公司以及集团公司任何自然人股东均无法单独通过可实际支配的公司以及集团公司的股份表决权决定公司及集团公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。
综上所述，公司认为：
1、在《一致行动协议书》到期终止后，原14名一致行动人不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。
2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波和徐正峰7人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。
3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2013年12月24日