第四届董事会第二十四次(临时)会议
决议公告
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-056
中捷缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十四次(临时)会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2013年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,2013年12月25日公司第四届董事会第二十四次(临时)会议以传真形式召开,会议共发出表决票十二张,收回有效表决票十二张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:
一、审议通过了《关于为全资子公司中屹机械工业有限公司提供担保的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于授权公司为全资子公司中屹机械工业有限公司提供对外担保额度的公告》)。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议表决通过,同意的
票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2014年第一次(临时)股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次(临时)股东大会的通知》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2014年第一次(临时)股东大会的通知》)。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议表决通过,同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年12月26日
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-057
中捷缝纫机股份有限公司
关于授权公司为全资子公司
中屹机械工业有限公司
提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称:中屹机械工业有限公司(以下简称“中屹公司”)
本次担保授权金额及为其担保余额:本次对中屹公司担保授权的最高担保额度为28,000万元。目前,公司已为其担保的余额为8,900万元。
本公司累计对外担保余额:8,900万元。
对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2012年7月16日,公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》,同意为全资子公司中屹公司的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币9,000万元,授权期限为自董事会决议批准之日起12个月。
2012年12月5日,公司2012年第三次(临时)股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为中屹公司的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币17,000万元,授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。
董事长获授权在上述26,000万元人民币额度范围内签署相关文件。
因上述授权期限届满,考虑中屹公司2014年度生产经营需要及实际融资量,公司董事会同意继续为中屹公司融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币28,000万元(该最高保证限额含目前已担保余额人民币8,900万元),授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。
在实际担保发生时,授权本公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。
《关于为全资子公司中屹机械工业有限公司提供担保的议案》,符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,已经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,尚需提交公司2014年第一次(临时)股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:中屹机械工业有限公司(原名江苏中屹缝纫机有限公司)
2、成立日期:2004年8月9日
3、注册地点:在苏州市吴江工商行政管理局登记注册
4、注册号:3205842184234
5、法定代表人:陈敦昆
6、注册资本:23,100万元
7、主营业务:缝纫机及配件的制造、销售。
8、与上市公司关系:本公司全资子公司。
9、合并的主要财务数据(单位:元):
2012年12月31日(经审计) | 2013年9月30日(未经审计) | |
总资产 | 510,315,976.56 | 537,063,137.32 |
总负债 | 243,705,192.15 | 255,851,138.63 |
其中:银行贷款总额 | 78,500,000.00 | 93,500,000.00 |
流动负债总额 | 243,705,192.15 | 255,851,138.63 |
净资产 | 266,610,784.41 | 281,211,998.69 |
2012年度 | 2013年1-9月 | |
营业总收入 | 373,083,070.42 | 324,124,157.96 |
营业利润 | -3,073,006.94 | 3,763,530.76 |
净利润 | -525,105.57 | 10,187,985.10 |
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
根据公司整体经营情况,为支持中屹公司业务开展,公司董事会同意为其向银行申请综合授信额度人民币28,000万元提供担保,担保期限为主债务合同期限,担保方式为连带责任担保。
中屹公司为本公司全资子公司,财务状况良好,内控制度完善,信用等级为AA+级,本项担保风险较小,且符合本公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为中屹公司提供担保额度为28,000万元,占公司2012年度经审计净资产值的29.23%;若本次担保议案获公司2014年第一次(临时)股东大会审议通过,则公司累计为中屹公司提供担保的额度为28,000万元,占公司2012年度经审计净资产值的29.23%。
截止目前,本公司累计对外担保余额为8,900万元,无逾期对外担保。
六、备查
第四届董事会第二十四次(临时)会议决议
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年12月26日
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-058
中捷缝纫机股份有限公司
关于召开2014年
第一次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次(临时)股东大会的通知》的议案。
一、会议时间:2014年1月10日(星期五)上午9:30
二、会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室
三、会议期限:9:30—10:30
四、会议议案:
1、《关于为全资子公司中屹机械工业有限公司提供担保的议案》
五、出席会议对象及股权登记日:
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
2、截止2014年1月6日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
3、本公司聘请的律师。
六、登记方法:
1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
2、登记时间:2014年1月6日—1月9日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年1月9日前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点:中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心
七、其他事项:
会议联系人:姚米娜 郑学国
联系电话:0576-87378885 0576-87338207 传真:0576-87335536
与会人员交通、食宿费用自理
八、备查文件
1.第四届董事会第二十四次(临时)会议决议
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年12月26日
证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-059
中捷缝纫机股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年12月25日,本公司接到公司实际控制人蔡开坚先生通知:
2013 年12月24日,蔡开坚与财通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。根据协议,蔡开坚将其持有本公司 37,000,000 股股票进行质押融资,初始交易日为 2013 年 12 月24 日,购回交易日为 2014 年12月 24日,质押期间该股票予以冻结不能转让。
截止本报告公告日,蔡开坚先生直接持有本公司60,840,000股股份,占本公司总股本的10.71%,均为无限售流通股。本次质押的 37,000,000 股股票占本公司总股份的 6.52%,包括本次质押,蔡开坚累计质押股份59,800,000股,占本公司总股本的10.53%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年12月26日