证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2013-067

  B股 900904 B股 神奇B股

  上海神奇制药投资管理股份

  有限公司第七届董事会

  第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知于2013年12月20日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于2013年12月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

  审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  有关详情请见公司刊登在2013年12月26日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临2013-069”号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日

  证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2013-068

  B股 900904 B股 神奇B股

  上海神奇制药投资管理股份

  有限公司第七届监事会

  第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知已于2013年12月20日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013年12月25日，公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，监事会召集人张黎黎女士因公出差未能参与表决，委托监事李撰江先生代为参加会议并表决，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

  审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  监事会认为,公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  特此公告。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月二十六日

  证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2013-069

  B股 900904 B股 神奇B股

  上海神奇制药投资管理股份

  有限公司关于使用银行

  承兑汇票支付募投项目资金

  并以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月25日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体相关事宜公告如下：

  一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

  为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

  1、根据募投项目相关设备、材料采购及工程项目建设进度，由工程项目部或公司物料采购部门在签订合同时确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

  2、项目建设部门、物料采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划，报财务部门，支付计划要求明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批。

  3、涉及相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  4、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门按规定填制资金支付申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据经审批后的资金支付申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

  5、进行募集资金划转时，财务部门应填制募集资金置换申请表，并附相关资料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司流动资金账户，用于补充流动资金。

  二、对公司的影响

  公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司独立董事发表以下独立意见：公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  四、监事会意见

  公司监事会认为，公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；

  2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

  3、公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月二十六日