证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—019

金杯汽车股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称：公司）2013年第一次临时股东大会于2013年12月25日，在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份总数448,450,749股，占公司有表决权股份总数的41.04%。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。大会由祁玉民董事长主持。

公司在任董事11人，出席9人，公司董事谭成旭、雷小阳因公未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

■

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所律师吴增仙、石铁岩进行全过程见证，公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—020

金杯汽车股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第一次会议通知，于2013年12月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年12月25日上午10时30分以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，公司董事谭成旭、雷小阳因公未能出席会议，委托刘鹏程董事行使表决权，实际表决董事11名，祁玉民董事长主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

祁玉民先生当选为公司第七届董事会董事长，任期三年。

2、关于公司董事会专业委员会人员组成的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

董事会战略委员会委员：

祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董事、田炳福独立董事。

董事会提名委员会委员：

黄伟华独立董事（主任委员）、谭成旭董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。

董事会审计委员会委员：

钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福独立董事、黄伟华独立董事。

董事会薪酬与考核委员会委员：

田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。

3、关于聘任公司总裁的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

公司聘任刘鹏程先生为公司总裁，任期三年。

4、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

公司聘任赵献奇、杜远洋、王玲、王东明、姚恩波为公司副总裁，王玲兼任公司财务总监，任期三年。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

董事会聘任赵晓军先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，委任孙学龙先生为公司证券事务代表。

6、关于签署互保协议的议案

六名关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司临2013-022号公告。

本议案尚需提交最近一次公司股东大会审议通过。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

附件：

祁玉民：男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股股份有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。

刘鹏程：男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司董事、总裁、党委书记；沈阳金杯车辆制造有限公司董事；沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副董事长；沈阳金杯恒隆转向系统有限公司副董事长；上海敏孚汽车饰件有限公司董事长；铁岭华晨橡塑制品有限公司董事长等职。

赵献奇：男，1957年出生，大专学历，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司董事，沈阳都瑞轮毅有限公司董事，铁岭华晨橡塑制品有限公司董事；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、沈阳金杯车辆制造有限公司总经理兼党委书记职务。

杜远洋：男，1956年出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车传动轴有限公司董事，沈阳都瑞轮载有限公司董事，上海敏孚汽车饰件有限公司董事，金杯汽车股份有限公司董事、财务总监、副总裁、董事会秘书等职；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

王玲，女，1962年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳汽车制造厂财务科长、审计处长，金杯汽车股份有限公司计财部部长，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理兼财务总监；现任金杯汽车股份有公司副总裁兼财务总监职务。

王东明，男，1967年3月生，硕士学位，高级工程师。曾任沈阳弹簧厂新产品开发办助理工程师，一汽金杯汽车股份有限公司质量管理部副部长，金杯汽车股份有限公司管理部部长，金杯通用汽车有限公司董事会秘书，金杯汽车股份有限公司监事，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司常务副总经理。现任金杯汽车股份有公司副总裁，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司董事、总经理、党委书记职务。

姚恩波，男，1963年9月生，大学本科，高级工程师，曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司总经理、党委书记。现任金杯汽车股份有公司副总裁职务。

赵晓军：男，1967年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、董事会办公室主任、证券事务代表等职务。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书职务。

孙学龙：男，1976年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，本公司计财部会计主管。现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表职务。

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2013—021

金杯汽车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2013年12月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年12月25日上午11时在华晨集团111会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

于淑君女士当选为公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十六日

附简历:

于淑君：女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席；金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—022

金杯汽车股份有限公司

关于签署互保协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华晨汽车（铁岭）专用车有限公司

●本次担保金额：总额不超过3亿元人民币

●本次担保是否有反担保：提供反担保

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

本公司及所属子公司拟与华晨汽车（铁岭）专用车有限公司（简称：铁岭专用车）签署《关联公司互相担保协议书》，建立互保信任关系。根据协议，本公司及所属子公司与铁岭专用车在协议有效期内为双方银行短期融资提供担保，总额不超过3亿元人民币，协议有效期一年。本互保协议经公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：华晨汽车（铁岭）专用车有限公司

注册地点：铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街10号

法定代表人：刘鹏程

注册资本：人民币1亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。

截至2013年10月末铁岭专用车的资产总额为55,577万元，负债总额为41,851万元，净资产为13,726万元；2013年1-10月份营业收入51,940万元，净利润215万元。

2、被担保人与公司关系

本公司总裁刘鹏程先生同时担任铁岭专用车董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与铁岭专用车构成关联关系。

铁岭专用车股权结构

■

三、互保协议的主要内容

1、担保内容

双方在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时互相提供信用担保。双方同意不向另一方就提供信用担保收取任何费用或任何抵押。

2、担保金额

双方相互提供借款担保的余额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），按已累计借款担保余额计算。

3、担保期限

在本协议生效的前提下，本协议约定的担保内容和担保额度一年内有效。

四、董事会意见

公司董事会充分审核了被担保人资信状况，鉴于双方系相互提供担保，反担保足以保障上市公司利益，公司董事会同意将该互保协议提交公司股东大会审议。

公司独立董事一致认为，在目前银根紧缩的情况下，本次互保争取银行贷款有利于改善公司的资金紧张问题，双方互保风险可控，两家公司互保不会损害本公司的利益，有利于公司的长远发展，维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况。该互保行为对公司是必要的，符合公司和全体股东利益，同意签署互保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额40,000万元，上市公司及控股子公司之间担保总额200,427万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的63.7%和319.2%；公司无逾期担保。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

表 决 内 容	赞成 票数	赞成 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	表决 结果
1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举祁玉民先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.2选举谭成旭先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.3选举王世平先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.4选举雷小阳先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.5选举刘同富先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.6选举刘鹏程先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.7选举王希科先生为公司第七届董事会董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.8选举田炳福先生为公司第七届董事会独立董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.9选举钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.10选举李哲先生为公司第七届董事会独立董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
1.11选举黄伟华先生为公司第七届董事会独立董事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举于淑君女士为公司第七届监事会监事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
2.2选举胡春华女士为公司第七届监事会监事	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
3、关于修改公司章程的议案	448,450,749	100	0	0	0	0	通过