证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2013-72

四川和邦股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议时间：2013年12月26日下午2:30。网络投票时间：2013年12月26日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00

会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

（二）股东或股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	41
所持有表决权的股份总数（股）	303,779,631
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.51
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	37
所持有表决权的股份数（股）	2,030,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.45

（三）本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》	302,532,829	99.59%	1,241,802	0.41%	5,000	0.00	是
2	《关于公司发行股份购买资产的议案》
	2.1交易概况	302,472,529	99.57%	1,241,802	0.41%	65,300	0.02%	是
	2.2购买资产交易的情况	302,448,529	99.56%	1,264,002	0.42%	67,100	0.02%	是
	2.3本次发行股票的种类和面值	302,472,529	99.57%	1,246,802	0.41%	60,300	0.02%	是
	2.4本次股票的发行方式	302,472,529	99.57%	1,245,002	0.41%	62,100	0.02%	是
	2.5本次发行股票的发行价格	302,448,529	99.56%	1,270,802	0.42%	60,300	0.02%	是
	2.6本次发行股票的发行数量	302,448,529	99.56%	1,270,802	0.42%	60,300	0.02%	是

	2.7本次发行股票的发行对象及认购方式	302,472,529	99.57%	1,246,802	0.41%	60,300	0.02%	是
	2.8本次发行股票的锁定期	302,472,529	99.57%	1,245,002	0.41%	62,100	0.02%	是
	2.9本次发行股票的上市地点	302,472,529	99.57%	1,240,002	0.41%	67,100	0.02%	是
	2.10本次发行前滚存未分配利润的归属	302,472,529	99.57%	1,245,002	0.41%	62,100	0.02%	是
	2.11过渡期损益归属	302,472,529	99.57%	1,240,002	0.41%	67,100	0.02%	是
	2.12标的资产的权属转移	302,472,529	99.57%	1,240,002	0.41%	67,100	0.02%	是
	2.13本次发行股票决议的有效期	302,472,529	99.57%	1,240,002	0.41%	67,100	0.02%	是
3	《四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》	302,448,529	99.56%	1,264,002	0.42%	67,100	0.02%	是
4	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	302,448,529	99.56%	1,265,802	0.42%	65,300	0.02%	是
5	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》	302,448,529	99.56%	1,265,802	0.42%	65,300	0.02%	是
6	《关于公司与四川省盐业总公司签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	302,472,529	99.57%	1,241,802	0.41%	65,300	0.02%	是
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	302,472,529	99.57%	1,241,802	0.41%	65,300	0.02%	是

以上议案均为特别决议通过的议案，各项议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的臧欣、温慧律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

四川和邦股份有限公司

2013年12月27日

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2013-73

四川和邦股份有限公司

关于发行股份购买资产方案

获得四川省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年12月25日，本公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）作出的《关于四川省盐业总公司以所持乐山和邦农业科技有限公司51%股权认购四川和邦股份有限公司发行股份方案有关问题的批复》（川国资产权[2013]86号），四川省国资委原则同意四川省盐业总公司以所持乐山和邦农业科技有限公司51%股权认购四川和邦股份有限公司发行股份方案。

公司本次发行股份购买资产事项还需经中国证券监督管理委员会核准等程序。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年12月27日