证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2013—063

  广西北生药业股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》已分别于2013年12月10日、12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年12月26日下午14:30时在北海市北海大道209-1号南洋国际大酒店五楼会议室召开，网络投票时间为2013年12月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	165
所持有表决权的股份总数（股）	122,537,974
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	31.04%
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.04%
通过网络投票出席会议的股东人数	160
所持有表决权的股份数（股）	14,780,865
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	3.74%
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.74%

本次会议由公司董事会召集，受董事长委托董事王若晨主持会议，会议采用现场记名及网络投票表决方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员、相关中介机构人员出席了本次会议。公司聘请通力律师事务所陈鹏律师、孙琦律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

1.全体股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案	118,211,013	96.47	3,705,740	3.02	621,221	0.51	是	是

议案二	关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议案	117,640,013	96.00	3,724,440	3.04	1,173,521	0.96	是	否
议案三	关于股权分置改革相关费用账务处理的议案	117,449,713	95.85	3,814,740	3.11	1,273,521	1.04	是	否
议案四	关于购买银行理财产品的议案	117,334,613	95.75	3,885,840	3.17	1,317,521	1.08	是	否
议案五	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	116,968,600	95.45	4,435,674	3.62	1,133,700	0.93	是	否

2.社会公众股股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案	118,211,013	96.47	3,705,740	3.02	621,221	0.51	是	是
议案二	关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议案	117,640,013	96.00	3,724,440	3.04	1,173,521	0.96	是	否
议案三	关于股权分置改革相关费用账务处理的议案	117,449,713	95.85	3,814,740	3.11	1,273,521	1.04	是	否
议案四	关于购买银行理财产品的议案	117,334,613	95.75	3,885,840	3.17	1,317,521	1.08	是	否
议案五	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	116,968,600	95.45	4,435,674	3.62	1,133,700	0.93	是	否

三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、孙琦律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2013年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2013年第五次临时股东大会决议；

2、通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2013年12月27日