证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—064

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年12月23日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知。2013年12月25日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议通过了如下议案：

  一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》；

  由于公司董事夏康先生兼公司总经理并按总经理职务在公司领取薪酬，因此回避了对该办法的表决。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《重庆渝开发股份有限公司关于修订合同管理办法的议案》。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2013年12月27日