三十六次会议决议公告
股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—52
武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会
三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年12月 10日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2013年12月 26日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。
本次会议审议并通过了以下决议：
一、《关于新增凯迪电力下属生物质电厂流动资金贷款担保额度的议案》
详见同日披露的2013-55号公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》
详见同日披露的2013-54号公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2013年12月27日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2013－53
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2013年12月26日在凯迪大厦708会议室举行，会议应到3人，实到3人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下议案：
一、 《关于新增凯迪电力下属生物质电厂流动资金贷款担保额度的议案》
详见同日披露的2013-52号公告。
表决结果 同意3票，反对0票，弃权0票
二、《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》
详见同日披露的2013-54号公告。
表决结果 同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
监事会
2013年12月27日
股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—54
武汉凯迪电力股份有限公司关于收购
控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属
北流、浦北、平乐电厂的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次拟收购的资产为阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）持有的北流市凯迪绿色能源开发有限公司（下称“北流凯迪”）100%股权、浦北凯迪绿色能源开发有限公司（下称“浦北凯迪”）100%股权、平乐凯迪绿色能源开发有限公司（下称“平乐凯迪”）90%和收购武汉凯迪电力工程有限公司（下称“凯迪工程”）持有的平乐凯迪10%股权（下称“标的资产”）。
2、本次交易的标的资产已经湖北众联资产评估有限公司（具有
证券、期货相关评估资格）进行评估，于评估基准日 2013 年 11 月
30 日的评估值为 20，712 万元，公司拟按照标的资产以上述评估价收购。鉴于阳光凯迪是凯迪电力控股股东，凯迪工程是阳光凯迪的全资子公司，与凯迪电力属同一控制人下的关联公司，故本次交易构成关联交易。
3、本次交易尚需本公司股东大会审议通过，本次交易方案能否通过股东大会审议批准，尚存在不确定性。
4、本次交易未构成重大资产重组。无需经过有关部门批准。
一、交易概述
为了加快公司生物质发电产业发展的步伐，统筹配置广西区域内的生物质资源。公司决定收购控股股东—阳光凯迪新能源集团有限公司持有位于广西区域内资源禀赋较好，盈利能力较强的三个子公司，即收购北流市凯迪绿色能源开发有限公司 100%的股权、浦北凯迪绿色能源开发有限公司100%的股权以及平乐凯迪绿色能源开发有限公司90%股权，收购武汉凯迪电力工程有限公司持有的平乐凯迪绿色能源开发有限公司10%股权。经具有执行证券期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司(简称:“湖北众联”)出具的资产评估报告（鄂众联评报字[2013]第163号，鄂众联评报字[2013]第164号，鄂众联评报字[2013]第165号，基准日为2013年11月30日），对本次标的进行了评估，评估后的收购价格共计20，712万元。
公司承诺将根据法律法规的要求尽快披露本次关联交易的详细情况。
二、交易标的基本情况
本次交易的标的为阳光凯迪持有的北流凯迪100%股权、浦北凯迪100%股权、平乐凯迪90%和凯迪工程持有的平乐凯迪10%股权。上述三家电厂不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
三、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次收购是在上市公司生物质发电业务日趋成熟，旗下生物质电厂，尤其是第二代生物质电厂盈利能力逐渐显现的背景下进行，本次收购能为上市公司以较快的速度扩充产能发挥重要作用；
（二）广西是公司拓展生物能源业务的重点区域，该地区生物质资源非常丰富，例如，北流电厂燃料供应和成本较其他区域生物质电厂具有明显优势。收购该区域内的生物质电厂，有利于公司统筹安排、优化配置生物质资源，为公司提升效益发挥作用。
（三）公司已拥有稳定高效的项目管理及运营团队，能够为公司规模化发展生物质电厂提供支持。
四、备查文件
公司第七届董事会三十六次会议决议
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2013年12月27日
股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—55
武汉凯迪电力股份有限公司关于
新增子公司流动资金贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：18家全资子公司（明细详见“一、担保情况概述项”）
●本次拟新增的担保金额：90,000万元
●本次无反担保
●对外担保累计金额：截至2013年12月26日，本公司实际发生的担保 总额为115,600万元（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计金额：无
●担保期限：一年
●提供担保的方式：流动资金贷款的连带责任保证担保
●本次担保事项已经公司第七届第三十六次董事会审议通过，需提交股东大会审议。
一、担保情况概述：
针对燃料季节性特点，为满足春季燃料淡季而进行燃料储备的需求，需阶段性增加流动资金，为此，凯迪电力拟将下属已投运及即将投运的18个生物质电厂每家电厂流动资金贷款额度由3000万元增加到5000万元。凯迪电力拟为其提供担保，担保方式为：提供连带责任保证担保。增加的担保总额为36000万元。
具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元
| 序号 | 项目 | 持股比例 | 新增担保额 |
| 1 | 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 2 | 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 3 | 淮南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 4 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 5 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 6 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 7 | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 8 | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 9 | 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 10 | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 11 | 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 12 | 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 13 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 14 | 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 15 | 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 16 | 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 17 | 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
| 18 | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 5,000 |
二、被担保人基本情况
1、公司名称：祁东县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年4月17日
法定代表人：陈义生
注册资本：6000万元
注册地址：祁东县洪丰工业园
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，农林废弃物收购，有机农业基地建设。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月30日 | 28,560.57 | 2,347.68 | 2,193.48 | -2,995.94 |
| 2013年9月30日 | 284,160.27 | 1,613.85 | 751.43 | -733.83 |
2、公司名称：南陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年4月6日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：南陵县籍山镇春谷南路（县质监局四楼）
经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设、有机农业基地建设。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日 期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 23,023.60 | 8,087.36 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 27,334.62 | 8,934.97 | 3,837.79 | 847.60 |
3、公司名称：淮南市凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年10月18日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：淮南市潘集区碧海一村45栋201
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：已投产
财务状况：截止经审计数据 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 16,943.16 | 8,096.46 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 23,214.53 | 8,096.46 | 0 | 0 |
4、公司名称：霍山县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年8月28日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：霍山县经济开发区
经营范围：绿色能源开发利用
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 24,555.92 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 28,757.61 | 8,100.00 | 0 | 0 |
5、公司名称：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年3月26日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：庐江县庐城镇文明中路189号
经营范围：：绿色能源开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，
有机农业基地建设。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 23,005.34 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 28,054.71 | 8,100.00 | 0 | 0 |
6、公司名称：金寨县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年6月17日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：金寨县经济开发区
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 24,534.79 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 30,400.20 | 8,100.00 | 0 | 0 |
7、公司名称：霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年9月7日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：霍邱县城北工业项目区
经营范围：绿色能源开发利用。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 23,082.57 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 29,678.49 | 8,100.00 | 0 | 0 |
8、公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年11月26日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：重庆市丰都县工业园区
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，
生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 26,056.96 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 30,143.66 | 8，100．00 | 0 | 0 |
9、公司名称：酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2009年1月16日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：8100万元
注册地址：酉阳县钟多镇桃花源中路7号
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，
生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。
经营状况：建设中
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 11,747.52 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 16,979.37 | 8,100.00 | 0 | 0 |
10、公司名称：崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年3月14日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：崇阳县天城镇前进路文化巷25号
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 26,849.80 | 7,766.65 | 1,592.18 | -317.58 |
| 2013年9月30日 | 29,976.27 | 7,475.21 | 4,214.16 | -291.44 |
11、公司名称：来凤县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年8月15日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：来凤县绿水四合工业园
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 28,084.56 | 7,324.13 | 881.90 | -769.83 |
| 2013年9月30日 | 29，154.52 | 6,996.41 | 1,773.35 | -327.73 |
12、公司名称：松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司
成立日期： 2009年2月27日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：松滋市新江口镇金松大道62号
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其
产品深加工。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 28,788.27 | 8,093.67 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 29,409.88 | 9,279.24 | 7,285.95 | 1,185.57 |
13、公司名称：阳新县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年5月18日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦三楼
经营范围：绿色能源开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，
有机农业基地建设。
经营状况：建设中
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 5,714.83 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 16,512.64 | 1,000.00 | 0 | 0 |
14、公司名称：谷城县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年10月14日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：8100万元
注册地址：谷城县城关镇城垣路（县林业局办公楼二楼）
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日 期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 17,391.72 | 8,100.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 23,281.33 | 8,100.00 | 0 | 0 |
15、公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年3月16日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：8100万元
注册地址：江陵县郝穴镇永济路
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：建设中
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 9,907.44 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 15,435.99 | 8,100.00 | 0 | 0 |
16、公司名称：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年6月19日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路
经营范围：绿色能源开发与管理
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日 期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 29,532.63 | 8,083.85 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 33,990.10 | 8,083.86 | 0 | 0 |
17、公司名称：安仁县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年5月29号
法定代表人：宋慧娴
注册资本：8100万元
注册地址：安仁县城关镇七一东路（农业局）
经营范围：绿色能源开发与管理
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 23,142.80 | 8,098.95 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 28,441.66 | 8,098.96 | 0 | 0 |
18、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2011年1月25日
法定代表人：陈义生
注册资本：8100万元
注册地址：赤壁市蒲圻办事处沿河大道217号
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，
有机农业基地建设
经营状况：已投产
财务状况： 单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2012年12月31日 | 17,617.41 | 6,000.00 | 0 | 0 |
| 2013年9月30日 | 26,756.74 | 8,100.00 | 0 | 0 |
三、担保协议主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构（包括但不限于中国进出口银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行）签署担保协议。 公司拟为各控股子公司提供流动资金贷款的连带责任保证担保。 为各子公司担保情况详见“一、具体担保对象和提供的担保额度表”项。
四、董事会意见
1、2013年，随着生物质发电板块产能逐渐恢复，公司根据生物质燃料季节性特征，为做好燃料淡季的燃料储备工作，各生物质电厂需阶段性增加流动资金贷款额度。公司通过为各生物质电厂提供担保，有利于解决项目公司在运行过程中的资金需求，保持各生物质电厂的正常生产运营，实现公司整体战略发展目标。
2、公司下属生物质发电厂通过对燃料市场整顿，生产能力基本恢复，盈利能力逐渐增强，具备偿还贷款的能力。
3、公司本次对外担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营管理风险及财务风险进行控制。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 该担保事项需提交股东大会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年12月26日，本公司实际发生的担保总额为115，600万元(不含本次担保)，占归属于母公司的净资产48.96%（公司2012度经审计归属于母公司净资产241,039.58万元）,对本公司控股子公司担保115,600万元。
若公司股东大会通过本次担保议案，且上述担保额度全部实施，公司对外担保总额将为205,600万元。占公司最近一期经审计净资产的85.29%（公司2012度经审计归属于母公司净资产241,039.58万元）。
公司无逾期对外担保。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2013年12月27日
股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—56
武汉凯迪电力股份有限公司关于谷城、安仁、霍山电厂1×30MW机组成功通过72+24小时连续运行实验的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（下称“公司”）下属谷城县凯迪绿色能源开发有限公司于2013年12月20日，安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、霍山县凯迪绿色能源开发有限公司于2013年12月24日通过 “72+24”小时连续运行实验，进入试运行阶段。
目前，公司下属并网电厂（含调试、试运行）达到15家。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2013年12月27日