证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013-064

  大唐电信科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）大唐电信科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	407,599,599
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.9542%

（三）大会由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案	407,599,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

2	关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案	33,794,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
3	关于调整公司2013年日常关联交易的议案	33,794,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
4	关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案	407,599,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
5	关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案	407,599,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案2和议案3涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术第十研究所回避表决。电信科学技术研究院为本公司控股股东，所持有表决权的股份数量为219,585,227股；大唐电信科技产业控股有限公司为电信科学技术研究院控制的企业，所持有表决权的股份数量为148,118,845股；电信科学技术第十研究所为电信科学技术研究院控制的企业，所持有表决权的股份数量为6,100,862股。上述关联股东合计持有公司有表决权股份数量为373,804,934股。

三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、崔明明认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

2013年12月27日