证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013—097

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年12月26日上午9:00—10:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长赵长水先生主持，应参加会议董事8名，实到董事8名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名赵长水先生、赵强先生、杨东先生、吕清明先生、周传升先生、刘海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名仇锐先生、李云武先生、权玉华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见附件）。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就职前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，9名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，同意董事会的提名。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司董事李维忠先生、陈学同先生在本次届满离任后不在公司担任任何职务。公司独立董事张杰先生、董华先生、张光水先生已连任公司董事会独立董事满六年，本次届满离任后不在公司担任任何职务。公司对李维忠先生、陈学同先生、张杰先生、董华先生、张光水先生在任职期间所做的工作表示感谢！

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

1、赵长水先生：生于1957年2月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任邹平县韩店供电所员工，邹平县电力总公司科长、副总经理、副书记、党委副书记、总经理，邹平电力集团有限公司总经理，2002年7月起任齐星集团有限公司董事长兼总裁，现任山东齐星铁塔科技股份有限公司董事长。

赵长水先生直接持有公司12,096,394股，通过齐星集团有限公司（赵长水先生持有30.67%的股权，为其控股股东）间接持有公司股份28，079，819股，通过山东齐星创业投资有限公司（赵长水先生直接和间接持有36.36%的股权）间接持有公司股份5,614,759股，以上合计持有公司股份45,790,972股，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵强先生：生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生，现任齐星集团有限公司副总裁。

赵强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司存在关联关系，与实际控制人、董事长赵长水先生系父子关系。其任职的齐星集团有限公司为公司控股股东。

3、杨东先生：生于1962年8月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生，曾任桓台县供电公司科员、副科长、科长、副经理，现任齐星集团有限公司副总裁兼任邹平齐星工业铝材有限公司总经理。

杨东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司存在关联关系，其任职的齐星集团有限公司为公司的控股股东，其任职的邹平齐星工业铝材有限公司与公司受同一实际控制人控制。

4、吕清明先生：生于1964年4月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，现任公司董事、总经理。

吕清明先生持有公司46,254,268股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、周传升先生：生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市热电厂办公室主任，诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，现任公司董事、常务副总经理。

周传升先生持有公司10,005,196股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、刘海燕女士：生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，2006年7月进入公司工作，历任公司主任助理、技术中心常务副主任、总经理办公室主任等职务，现任公司总经理助理。

刘海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、仇锐先生：生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，注册会计师、特许金融分析师，曾任普华永道会计师事务所高级经理，美国德太基金投资经理，国盛里昂基金联席董事，现任北京芳晟投资管理中心董事、总经理，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事。

仇锐先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、李云武先生：生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生，曾任中国恩菲工程技术有限公司教授级高级工程师，中国国际矿业股份有限公司项目经理，现任中国国际技术智力合作公司教授级高级工程师。

李云武先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、权玉华女士：生于1956年5月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，会计师，曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事，威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。

权玉华女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013—098

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司” ）第二届监事会第十七次会议于2013年12月26日上午10：00—11：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月16日以专人送达方式送达给全体监事。会议由监事会主席明玉女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名成文永先生、张婷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历详见附件）。以上股东代表监事候选人经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

以上监事候选人符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采取累积投票制表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二十六日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、成文永先生：生于1975年8月，中国国籍，无境外永久居留权。大专，历任邹平铝业有限公司主管会计、财务主任，现任齐星集团有限公司财务部副主任。成文永先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。成文永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张婷女士：生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权。本科，曾任公司证券与法务中心投资者关系管理员，现任公司证券事务代表。张婷女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013—099

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十二次会议决议，公司于2014年1月11日召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司于2013年12月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月11日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2014年1月11日（星期六）上午9:00

4、会议召开地点：山东省邹平县会仙二路360号公司一楼会议室

5、会议召开方式：现场投票方式

6、股权登记日：2014年1月6日

7、出席对象：

1）截至 2014 年1月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

二、审议议题

1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：

1.1.1 选举赵长水先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举赵强先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举杨东先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举吕清明先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.5 选举周传升先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.6 选举刘海燕女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举公司第三届董事会独立董事：

1.2.1 选举仇锐先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举李云武先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将分别采用累积投票制。

2.1 选举成文永先生为公司第三届监事会股东代表监事；

2.2 选举张婷女士为公司第三届监事会股东代表监事；

三、会议登记方法：

1、 登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2014年1月7—8日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址：

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮编：256200

联系人：赵长水 张婷

联系电话：0543-4305986 传真：0543-4305298

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十六日

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014 年 1月 11日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案				本议案实行累积投票
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6
1.1.1	选举赵长水先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.1.2	选举赵强先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.1.3	选举杨东先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.1.4	选举吕清明先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.1.5	选举周传升先生为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.1.6	选举刘海燕女士为公司第三届董事会非独立董事	票同意
1.2	选举公司第三届董事会独立董事				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
1.2.1	选举仇锐先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.2	选举李云武先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.3	选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事	票同意
2	关于监事会换届选举的议案				本议案实行累积投票
2.1	选举成文永先生为公司第三届监事会股东代表监事	票同意			请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举监事的投票=股东所持有表决权股份总数×2
2.2	选举张婷女士为公司第三届监事会股东代表监事	票同意

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日