证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2013-065

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2013年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名朱康军、邵建平和马余豪为公司董事候选人的议案》。

近日，公司有三位董事向公司董事会提交辞去公司董事职务的报告，因此，公司董事会需补选三位董事。经公司控股股东凯恩集团有限公司提名，朱康军先生、邵建平先生和马余豪先生为公司董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司将召开2014年第一次临时股东大会审议补选董事的议案。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<修改公司章程>的议案》，此项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司拟对《公司章程》作如下修改：

1、原章程：“1.11本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。”

修改为：“1.11本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师。”

2、原章程：“6.1公司设总经理一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。”

修改为：“6.1公司设总经理一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。”

3、原章程“5.2.3 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

修改为：“5.2.3 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年1月14日召开公司2014年第一次临时股东大会，《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》登载于2013年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

朱康军：男，生于1968年11月，大学学历，曾任浙江涌元资产管理公司常务副总经理，现任天津君隆资产管理有限公司总经理、浙江仙居正威机械制造有限公司执行董事、杭州锦亮实业有限公司执行董事、公司控股股东凯恩集团有限公司董事长。为公司实际控制人之一，与公司、公司董事、公司监事和公司高级管理人员不存在其他关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵建平：男，生于1964年2月，大学学历，毕业于东北财经大学，曾任宁波市商业工业总公司审计科副科长、宁波市升阳泰食品厂副厂长、宁波市商业工业总公司办公室主任、宁波东亚集团公司办公室主任、资产保障部经理、宁波弘恒商贸有限公司董事、宁波恒度投资控股有限公司总经理。现任公司控股股东凯恩集团有限公司副总裁，与公司、公司董事、公司监事和公司高级管理人员不存在其他关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马余豪：男、生于1968年6月，大专学历，曾在中国农业银行广东省汕头市潮南支行任职，现任深圳市保兴融资担保有限公司总经理、公司控股股东凯恩集团有限公司副总裁。与公司、公司董事、公司监事和公司高级管理人员不存在其他关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2013年12月27日

证券代码：002012       证券简称：凯恩股份    公告编号：2013-066

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司第六届董事会

二、会议时间：2014年1月14日（星期二）上午9:30

三、会议地点：公司会议室(2)

四、会议审议议案：

1、《关于补选朱康军、邵建平和马余豪为公司董事的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

补选三位董事将采取累积投票制。

五、出席会议人员：

1、截止2014年1月9日（星期四）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

六、会议登记事项：

1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间：2014年1月13日9:00～16:30。

3、登记地点：董事会秘书办公室。

七、会议出席注意事项：

1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

八、其他

1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号

联 系 人：顾飞鹰、易国华     联系电话：0578-8128682

传  真：0578-8123717     邮政编码：323300

2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       董事会

                        2013年12月27日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意股数（股）
议案一	《关于补选朱康军、邵建平和马余豪为公司董事的议案》	————————
1	朱康军
2	邵建平
3	马余豪
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案二	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人签字（盖章）

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。