证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2013-060

  凯撒(中国)股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间：2013年12月27日10:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2013年12月25日

  4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

  5、会议主持人：董事长郑合明先生

  6、会议出席情况：出席本次现场参加会议的股东代表1人，代表有表决权的股份总数21,294万股，占公司总股本的54.60%，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  (一)审议通过了《关于为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保的议案》;

  表决结果：同意212,940,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过了《关于向银行申请融资授信总额度的议案》;

  表决结果：同意212,940,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过了《关于增加国内销售网络建设项目实施方式议案》。

  表决结果：同意212,940,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：王 立、杨继伟

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、凯撒（中国）股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司董事会

  2013年12月27日