证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2013-035

号百控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有关本次大会的审议事项，公司已于2013年12月11日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点。

号百控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日上午9:00正在上海影城以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	351,840,503
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.7198%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长王玮先生主持。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况。

公司在任董事8人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决，并通过了下列议案：

议案 内容	证券类别	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
一、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案	全体股东	351,840,503	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、周铭律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

号百控股股份有限公司

2013年12月27日