证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—092

  上海澄海企业发展股份有限公司

  关于2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加提案的情况说明

  （一）增加临时提案的股东大会名称：2013年第四次临时股东大会

  （二）公司已于2013年12月26日公告了本次股东大会延期召开的公告（详见临2013-090公告），单独持有公司38.92%股份的股东颜静刚在2013年12月27日（股东大会召开10日前）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

  （三）提交股东大会表决的增加临时提案名称及具体内容：

  1、上海澄海企业发展股份有限公司对《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》相关内容调整的议案

  2013年12月12日，公司董事会审议通过了《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》，决定将公司注册资本由87,207,283元变更为304,478,024元，并将该议案提交公司股东大会审议。鉴于公司拟向不超过10名的特定投资者发行【79,343,363】股股票，并募集配套资金【579,999,983.53】元（未扣除相关发行、承销费用情况下），因此，建议将公司注册资本变更为【383,821,387】（具体以工商行政管理部门核准为准）元，并相应修改公司章程。

  2、上海澄海企业发展股份有限公司对《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》相关内容调整的议案

  2013年12月12日，公司董事会审议通过了《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》，决定将公司注册资本由87,207,283元变更为304,478,024元，并将该议案提交公司股东大会审议。鉴于公司向不超过10名的特定投资者发行【79,343,363】股股票，并募集配套资金【579,999,983.53】元（未扣除相关发行、承销费用情况下），因此，建议将公司注册资本进一步变更为【383,821,387】（具体以工商行政管理部门核准为准）元，并相应修改公司章程。

  基于上述变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的相关规定，本人建议公司章程部分条款进行修改，修改内容如下：

  （一）、原《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》第六条为：

  公司注册资本为人民币87,207,283元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币304,478,024元。

  现对该项内容调整如下：

  公司注册资本为人民币87,207,283元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币383,821,387元。

  （二）、原《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》第十九条为：

  公司股份总数为87,207,283股，公司的股本结构为：普通股87,207,283股。

  现修改为：

  公司股份总数为304,478,024股，公司的股本结构为：普通股304,478,024股。

  现对该项内容调整如下：

  公司股份总数为87,207,283股，公司的股本结构为：普通股87,207,283股。

  现修改为：

  公司股份总数为383,821,387股，公司的股本结构为：普通股383,821,387股。

  （四）上述增加的临时提案需要逐项表决。

  （五）本次新增加的临时提案不需要网络投票。

  二、除上述增加的临时提案，公司于2013年12月13日公告的股东大会通知中审议的事项不变。

  三、增加临时议案后，公司2013年第四次临时股东大会全部议案如下：

  1、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》；

  2、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》；

  3、审议《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》；

  4、审议《关于授权董事会办理上海澄海企业股份有限公司工商变更登记事宜的议案》；

  5、审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》。

  特此公告。

  上海澄海企业发展股份有限公司股东大会召集人

  2013年12月28日