证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2013-063

  乐山电力股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）乐山电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会由公司董事会召集于2013年12月27日在乐山市金海棠大酒店召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	103,774,007
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.79

（三）本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席会议董事8人，独立董事韩慧芳、孙家骐、李伟因公出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	弃权票数（股）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	103490419	99.73	283188	400	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-
2.1	发行股票的种类和面值	52260531	99.46	276988	6600	是
2.2	发行方式	52260531	99.46	276988	6600	是
2.3	发行价格及定价原则	52260531	99.46	276988	6600	是
2.4	发行数量	52260531	99.46	276988	6600	是
2.5	发行对象及认购方式	52260531	99.46	276988	6600	是
2.6	限售期	52260531	99.46	276988	6600	是
2.7	上市地点	52260531	99.46	276988	6600	是

2.8	募集资金投向	52260531	99.46	276988	6600	是
2.9	未分配利润的安排	52260531	99.46	276988	6600	是
2.10	2.本次非公开发行股票申请的有效期	52260531	99.46	276988	6600	是
3	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	103490419	99.73	276988	6600	是
4	关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	52260531	99.46	276988	6600	是
5	关于乐山市国有资产经营有限公司认购非公开发行股票暨关联交易议案	52260531	99.46	276988	6600	是
6	关于公司非公开发行股票预案的议案	52260531	99.46	276988	6600	是
7	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	103490419	99.73	276988	6600	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	103490419	99.73	276988	6600	是
9	关于修改公司《章程》的议案	103490419	99.73	276988	6600	是
10	关于公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案	103490419	99.73	276988	6600	是

因议案2、4、5、6涉及公司股东乐山市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行股份，构成关联交易，关联股东乐山市国有资产经营有限公司和一致行动人乐山产权交易中心有限公司回避了上述议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、乐山电力2013年第三次临时股东大会决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十八日