证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：临2013-036

  北京金隅股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年12 月30日上午9:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22层第五会议室召开第三届监事会第六次会议。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席刘义先生主持，审议通过了以下议案：

  公司关于对部分停产企业计提资产减值准备的议案

  一、本次计提减值准备的原因

  为了响应《北京市人民政府关于印发2012-2020年大气污染治理措施的通知》文件精神，加快公司有关企业转型升级，公司所属企业北京金隅顺发水泥有限公司（“金隅顺发”）、北京金隅平谷水泥有限公司（“金隅平谷”）、北京市西六建材有限责任公司（“西六”）主要生产线已于2013年12月关停。

  根据《石家庄市削减1500万吨煤炭工作方案》文件要求，公司所属企业鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司（“金隅鼎鑫”）第三分公司水泥粉磨系统已于2013年12月关停。

  根据《工业和信息化部关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业【2013】102号）及《邯郸市人民政府关于印发邯郸市2013年淘汰落后产能工作实施方案的通知》文件要求，公司所属企业邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县分公司（“邯郸金隅磁县分公司”）、邯郸市太行水泥有限责任公司（“邯郸市太行”）水泥粉磨系统已于2013年12月关停淘汰。

  二、本次计提减值准备的确认依据

  根据《企业会计准则》规定，存在资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置等减值迹象的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额，企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，按资产账面价值与可收回金额孰低计提相应的减值准备。

  三、本次计提减值准备的金额

  公司对上述企业资产进行了减值测试，测试结果如下：金隅顺发计提资产减值准备8324万元（“人民币”，下同）；金隅平谷计提资产减值准备11840万元；金隅鼎鑫第三分公司水泥粉磨系统计提资产减值准备6504万元；西六渣土生产线计提资产减值准备1948万元；邯郸金隅磁县分公司及邯郸市太行水泥粉磨系统计提资产减值准备1296万元。

  上述资产合计计提减值准备29912万元。

  四、监事会关于本次计提减值的意见

  公司监事会认为：公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法、合规。

  关于本次议案详情请参见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月三十日

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：临2013-037

  北京金隅股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年12月30日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于对部分停产企业计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、计提减值准备情况概述

  （一）计提减值准备的原因

  为了响应《北京市人民政府关于印发2012-2020年大气污染治理措施的通知》文件精神，加快公司有关企业转型升级，公司所属企业北京金隅顺发水泥有限公司、北京金隅平谷水泥有限公司、北京市西六建材有限责任公司主要生产线已于2013年12月关停。

  根据《石家庄市削减1500万吨煤炭工作方案》文件要求，公司所属企业鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司水泥粉磨系统已于2013年12月关停。

  根据《工业和信息化部关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业【2013】102号）及《邯郸市人民政府关于印发邯郸市2013年淘汰落后产能工作实施方案的通知》文件要求，公司所属企业邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县分公司、邯郸市太行水泥有限责任公司水泥粉磨系统已于2013年12月关停淘汰。

  （二）计提减值准备的确认依据

  根据《企业会计准则》规定，存在资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置等减值迹象的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额，企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，按资产账面价值与可收回金额孰低计提相应的减值准备。

  二、本次计提减值准备的具体说明

  本次计提资产减值准备均依据存在资产减值迹象的各公司2013年11月30日账面资产情况测试得出，具体情况如下：

  （一）北京金隅顺发水泥有限公司

  经测试，与水泥、熟料生产相关的房屋建筑物、机器设备和运输设备，计提减值准备8324万元。

  （二）北京金隅平谷水泥有限公司

  经测试，1.与水泥、熟料生产相关的房屋建筑物、机器设备和运输设备等固定资产，计提减值准备11735万元；2.粉磨料仓改造等在建工程，计提减值准备105万元。

  （三）鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司

  经测试，第三分公司水泥粉磨系统扣除部分可利用机器设备后，计提减值准备6504万元。

  （四）北京市西六建材有限责任公司

  经测试，与古建、彩瓦产品生产线相关的房屋建筑物、机器设备，计提减值准备1948万元。

  （五）邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县分公司、邯郸市太行水泥有限责任公司

  经测试，邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县分公司、邯郸市太行水泥有限责任公司水泥粉磨系统拆除之后机器设备无法继续留用，计提资产减值准备1296万元。

  三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

  本次计提资产减值准备共计29912万元，对公司2013年度合并报表利润总额影响数为29912万元。

  四、本次计提减值准备的审议程序

  公司于 2013年12月30日召开第三届董事会第七次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，全票通过了《公司关于对部分停产企业计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为：公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果；同意本次计提资产减值。

  六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法、合规。

  七、备查文件

  1.北京金隅股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

  2.北京金隅股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十日

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：临2013-038

  北京金隅股份有限公司

  2013年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2013年1月1日至2013年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经本公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，增幅将在0-15%之间。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：296,508.92万元。

  （二）每股收益：0.69元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  公司房地产业务发展良好，2013年结转收入及利润较去年同期有较大幅度的增长。

  四、主要业务数据

  报告期内,公司水泥熟料综合销量约4100万吨,较去年同期3540万吨增长15.8%；混凝土销量约1300万立方米，较去年同期902万立方米增长44.1%。房地产结转面积约117万平方米，较去年同期83.6万平方米增长40.0%；房地产预售面积约158万平方米,较去年同期129.4万平方米增长22.1%。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十日