第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-056
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位董事；会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、关于修订《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中董事选举的累积投票制、利润分配政策及董事会临时会议通知方式等条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后于上海证券交易所网站公布修订后的《公司章程》全文。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后于上海证券交易所网站公布修订后的《股东大会议事规则》全文。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后于上海证券交易所网站公布修订后的《董事会议事规则》全文。
4、关于制定《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者形成长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求和《公司章程》等相关文件的规定，公司制订了《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站。
5、关于续聘2013年度审计机构的议案
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年；同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况协商确定中审亚太会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司董事会拟定于2014年1月15日召开2014年第一次临时股东大会，具体时间、地点、议案由董事会秘书发出通知。
三、上网公告附件
公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年十二月三十一日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-057
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二Ｏ一三年十二月三十日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室举行；会议通知于召开10日前书面传达各位董事，各位监事确认已收到召开监事会的书面通知；本次会议由监事会主席李东江先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书周新兵列席会议；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》文件的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后于上海证券交易所网站公布修订后的《监事会议事规则》全文。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十二月三十一日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-058
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年1月15日
●股权登记日：2014年1月9日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间、地点
1.会议时间：2014年1月15日上午10时开始。
2.会议地点：北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230。
（四）会议的表决方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
（一）审议议案
| 序号 | 议案名称 | 是否特别 决议事项 |
| 1. | 关于修订《公司章程》的议案 | 是 |
| 2. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 否 |
| 3. | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 否 |
| 4. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 否 |
| 5. | 关于制定《未来三年（2014-2016） 股东回报规划》的议案 | 否 |
| 6. | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | 否 |
三、会议出席对象
（一）2014年1月9日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
登记时间：2014年1月10日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283075
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区 公司证券法律部
邮 编：024000
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十一日
附件1:
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月15日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限自委托日期至本次股东大会结束时止。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3. | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 4. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5. | 关于制定《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案 | |||
| 6. | 关于续聘2013年度审计机构的议案 |
备注：1.上述各议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.如委托人未作投票具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-059
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组方案的批复》文件（证监许可[2013]1142号），中国证监会核准了公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）购买唐山中和实业集团有限公司(简称“中和实业”)持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）100%股权的事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
目前本次重大资产重组尚未完全实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2013年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于2013年4月26日发布的《赤峰黄金第五届董事会第五次会议决议公告》（临2013－020）；
2、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等六项议案，详见公司于2013年5月14日发布的《赤峰黄金2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013－024）；
3、2013年8月30日，公司收到中国证监会出具的批复文件，核准公司本次重大资产重组，详见公司于2013年9月3日发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过的公告》（临2013-044）；
4、2013年11月11日，中和实业持有的五龙黄金100%股权的工商变更登记手续办理完毕，上述股权持有人已变更为吉隆矿业，辽宁省丹东市工商行政管理局根据上述变更核发了新的《企业法人营业执照》，详见公司于2013年11月13日发布的《关于重大资产重组标的资产过户进展的公告》（临2013-052）。
5、根据本次交易方案，本次交易的部分资金来源为银行并购贷款。2013年11月28日，公司办理完成五龙黄金股权出质设立登记手续，质权人为中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行，丹东市工商行政管理局出具了《股权出质设立登记通知书》。
6、目前，公司与中和实业等正在按照相关法律法规的规定以及各方签订的各项协议的约定就资产交割的相关事宜进行磋商。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性，公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，尽快完成资产交割工作，并按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十一日