证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2013-038
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
2013年第二次股东大会（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第二次股东大会（临时会议）于2013年12月30日上午9:30在上海影城以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有的股份总数及占公司股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 所持有的股份总数(股) | 499,307,273 |
| 所持股份占公司总股份数的比例(%) | 34.7387% |
| 出席会议的具有表决权的股东和代理人数 | 25 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 499,307,273 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.7387% |
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司副董事长梅红健先生主持。
（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况：
公司全体董事和监事，公司董事会秘书出席本次股东大会，部分高管列席。
二、 议案审议情况
本次股东大会审议以下议案
一、审议《董事会换届选举的议案》
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 选举王方华为公司第八届董事会独立董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 2 | 选举王鸿祥为公司第八届董事会独立董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 3 | 选举吴平为公司第八届董事会董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 4 | 选举罗培新为公司第八届董事会独立董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 5 | 选举俞震敏为公司第八届董事会董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 6 | 选举徐晓亮为公司第八届董事会董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 7 | 选举梅红健为公司第八届董事会董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 8 | 选举郭大勇为公司第八届董事会董事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
二、审议《监事会换届选举的议案》
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 选举邱建敏为公司第八届监事会监事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
| 2 | 选举范志韵为公司第八届监事会监事 | 499,299,084 | 99.9984% | 3,507 | 0.0007% | 4,682 | 0.0009% | 是 |
三、 律师见证情况
本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤、叶杭生律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海市广庭律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2013年12月31日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2013-039
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2013年12月30日在上海召开,会议应到新当选董事8人,实到8人,公司2名新当选监事列席了会议，会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：
一、选举徐晓亮先生为公司第八届董事会董事长、选举梅红健先生、郭大勇先生为公司第八届董事会副董事长。
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
二、选举公司第八届董事会专业委员会组成人员：
发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、郭大勇、吴平、王方华；
审计与财务委员会：王鸿祥（主任）、罗培新、王方华、郭大勇、俞震敏；
提名与人力资源委员会：王方华（主任）、罗培新、王鸿祥、徐晓亮、梅红健；
薪酬与考核委员会：王鸿祥（主任）、王方华、罗培新、徐晓亮、吴平。
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
三、由董事长提名聘任梅红健先生为公司总裁，聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
四、由公司总裁提名聘任吴仲庆先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁；其中:金婷女士兼任财务负责人。
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
五、由董事长提名聘任邱建敏先生担任公司证券事务代表
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
二0一三年十二月三十一日
附件一、 第八届董事会董事简历（按姓氏笔划为序）
王方华，男，1947年7月生，教授，博士生导师，毕业于复旦大学管理学院管理科学系，获经济学硕士学位。2003年1月-2010年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。曾任上海企业家协会副会长，中国企业管理研究会常务理事、被聘为上海市政府“十一五规划”专家，上海市世博局特聘专家，上海市品牌推进特聘专家。现任上海交通大学校长特聘顾问。王方华先生分别自2008年6月、2009年6月及2011年6月起至今，担任上海新世界股份有限公司独立董事、上海机电股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，自2003年1月16日起至今担任国药控股股份有限公司独立非执行董事。
王鸿祥，男，1956年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1983年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授，1998年12月至今担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届董事会独立董事。
吴平，男，1964年4月出生，大学本科学历。上海复星高科技（集团）有限公司董事、行政人事总经理。现任复星国际有限公司执行董事、高级副总裁。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事、董事长，第七届董事会董事、副董事长。
罗培新，男，1974年8月出生，教授，博导，北京大学法学博士，中国社会科学院法学所博士后。耶鲁大学、牛津大学访问学者，教育部新世纪优秀人才，上海市曙光学者，上海市第三届“优秀中青年法学家”，新华社特约咨询专家，上海市高级人民法院高级咨询专家，上海市社科新人，上海市长宁区领军人才，上海市2010年度教育十大新闻人物，中国第六届十大杰出青年法学家提名奖、上海市第十六届十大杰出青年提名奖获得者。现任华东政法大学国际金融法律学院院长、科研处处长。罗培新先生分别自2010年8月至今、2011年7月至今、2012年10月至今，分别担任北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、北大方正人寿保险有限公司独立董事。
俞震敏，男，1956年7月出生，大专学历。曾任上海市重庆北路小学教导主任，黄浦区物价局科员，黄浦区国资办改革重组科科长，现任黄浦区国有资产监督管理委员会改革重组科科长。
徐晓亮，男，1973年2月出生，研究生学历。曾任复地集团股份有限公司总经理助理、上海策源置业顾问有限公司董事长。2012年10月至今任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理兼复星地产控股总裁、亚特兰提斯项目副董事长。
梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月至今担任公司总裁。现为上海豫园（集团）有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。
郭大勇，男，1962年3月出生，硕士。曾任上海市对外供应公司业务总监、运营部经理。2005年3月至2007年1月，任上海爱梦敦置业有限公司副总经理，2007年1月至2013年9月担任仁恒置地集团商业地产管理部总监。2013年10月至今，任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股总裁助理兼商业地产管理部总经理。
附件二、公司高级管理人员简历
梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月至今担任公司总裁。现为上海豫园（集团）有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。
吴仲庆，男，1959年4月出生，长江商学院工商管理硕士，经济师，中共党员。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
孔繁河，男，1967年11月出生，研究生学历，经济学硕士学位，中共党员。曾任上海银鸿投资管理有限公司总经理、三胞集团有限公司投资总监。现为上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
蒋伟，男， 1963 年4 月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事长助理、董事会秘书。
金婷，女，1963年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理。现担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁、财务负责人。
顾栋华，男，1960年1月出生，中共党员，硕士，经济师。2004年2月至2010年12月曾任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
附件三、证券事务代表简历
邱建敏：男， 1973年5月出生，工商管理硕士，经济师、注册房地产估价师。2007年3月取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
附件四： 上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事意见
我们审核了被聘任公司总裁、副总裁、董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，我们作为公司独立董事,发表以下独立意见：
1、同意聘任梅红健先生为公司总裁；同意聘任蒋伟先生担任公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
2、同意聘任吴仲庆先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁；其中：金婷女士兼任财务负责人。
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事：王方华、王鸿祥、罗培新
2013年12月30日于上海
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2013-040
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
债券代码：122263 债券简称：12 豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2013年12月30日在上海召开，应到监事二名，实到监事二名。会议审议并通过了以下决议：
选举范志韵为公司第八届监事会监事长。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司监事会
二0一三年十二月三十一日