证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-033

  宁波博威合金材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议关联股东宁波见睿投资咨询有限公司回避表决。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月28日上午9:30在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	162,357,478
其中：内资股股东持有股份总数	122,357,478
外资股股东持有股份总数	40,000,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.91
外资股股东持股占股份总数的比例	18.61

注：非关联股东及授权代表共计4人，代表股份数154,357,478股。

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》	154,357,478	100%	0	0	是

因本项议案涉及关联交易，关联股东宁波见睿投资咨询有限公司（以下简称“见睿投资”）回避表决。

见睿投资持有本公司股份数量为8,000,000股，占股本总额的3.72%。存在的关联关系为：见睿投资的法定代表人张明先生同时担任博威合金（香港）国际贸易有限公司的法定代表人。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师李波、傅康列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2013年12月31日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件目录

1、《宁波博威合金材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

2013年12月31日