股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—033号

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月28日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	3,251,403,737
占公司有表决权股份总数的比例（％）	83.89

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事8人，出席6人，董事吕鹏先生、黄旭芒先生因公出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事王开春先生因公出差未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
1	关于选举公司董事的议案	3,251,403,737	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司2014年度预计日常关联交易的议案	4,331,280	100%	0	0	0	0	是

3	关于公司申请2014年度银行授信额度的议案	3,251,403,737	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司2014年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案	3,251,403,737	100%	0	0	0	0	是
5	关于公司2014年度拟为参股公司提供担保的议案	4,331,280	100%	0	0	0	0	是

上述第2项和第5项议案涉及关联交易。控股股东南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司2,190,952,457股股份，属于直接控制本公司的法人；南京钢铁联合有限公司持有本公司1,056,120,000股股份，为本公司控股股东控制的法人；南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司作为关联股东在表决时予以回避。

上述第4项议案涉及特别决议。该议案获得出席会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的100%通过。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请江苏泰和律师事务所的李远扬律师和印凤梅律师进行现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一三年十二月三十一日