证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2013-54

大连大显控股股份有限公司

二O一三年第五次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大连大显控股股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月30日上午9：30在万达中心写字楼10楼会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	120,240,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.30

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长代威先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，现场出席3人, 董事姜松先生、于会波先生因在外地出差未能出席，授权委托董事王薇女士审议全部议题；独立董事王时中先生、臧立先生因在外地出差未能出席，授权委托独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事5人，出席3人；董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于修订《公司章程》的议案	120,240,300	100%	0	0	0	0	通过
二	关于公司拟出售相关股权及资产的议案	120,240,300	100%	0	0	0	0	通过
三	关于公司日常关联交易的议案	240,300	100%	0	0	0	0	通过

本次股东大会审议的第一项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第三项议案涉及关联交易事项，关联股东均回避了表决。

三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所王钟琦律师、侯瑾辉律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二O一三年十二月三十一日

证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2013-55

大连大显控股股份有限公司

监事会临时公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3人组成。现大连大显控股股份有限公司监事会调整如下：

监事会主席：张国庆

监事：刘静辉

职工监事：宫莉

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二O一三年十二月三十一日