证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2013-036

  上海汇丽建材股份有限公司

  委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司

● 委托理财金额：人民币1000万元

● 委托理财投资类型：人民币“步步为赢131659期”结构性存款

● 委托理财期限：2013年12月31日至2014年3月11日

● 预期年化收益率：5.8%

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2013年12月30日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用资金1000万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“步步为赢”结构性存款产品，产品期限自2013年12月31日至2014年3月11日，预期年化收益率5.8%。

本次业务合同履行了公司内部审批程序，本业务不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2013年3月13日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临2013-003公告。在投资额度内，理财资金可循环使用。

（三）公司委托理财执行进展的情况

2013年6月13日，公司购买了民生银行人民币结构性存款“D-2款”1000万元，详见本公司临2013-014公告。公司已于2013年7月24日收到该笔理财的本金和利息。

2013年8月16日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢13895期”1100万元，详见本公司临2013-017公告。公司已于2013年12月23日收到该笔理财的本金和利息。

二、委托理财协议主体的基本情况

厦门国际银行成立于1985年，是中国第一家中外合资银行，2013年初厦门国际银行已改制为中资商业银行，注册资本20.043亿元。

厦门国际银行经营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保等经国务院银行业监督管理机构批准经营的其他业务。

厦门国际银行2012年度营业收入为26.19亿元，税前利润12.97亿元，税后归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，期末资产总额2065.65亿元。

三、委托理财合同的主要内容

产品名称	厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢131659期”结构性存款
发行人	厦门国际银行股份有限公司
投资人	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种	人民币
挂钩标的	6个月SHIBOR值（上海银行间拆借利率）
预期产品收益率	5.8%/年
产品收益起算日	2013年12月31日
产品到期日	2014年3月11日
产品本金和收益兑付日	产品到期日后的2个工作日内支付结构性存款本金及收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
提前终止/赎回	允许提前终止/赎回，但收益率将根据持有产品天数的变动而变动。

四、风险控制分析

1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间拆借利率，风险可控。

2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

五、独立董事意见

有关投资理财产品事项经公司2013年3月13日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的金融机构理财产品投资，能够提高资金使用效率。公司将闲置自有资金进行购买理财产品不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的情况。

六、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2013年12月31日