五届七次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014—001号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2013年12月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2013年12月26日以通讯方式发出。公司7名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
三、《关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2014年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层2014年在8亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
八、《关于更换证券事务代表的议案》；
由于公司原证券事务代表刘莹女士工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司改聘陈娟女士为公司第五届董事会证券事务代表（陈娟女士简历见附件一）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
具体详情请见2014年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
附件一：陈娟女士简历
陈娟：女，回族，1985年3月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部职员，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部副经理。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014—002号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次监事会于2013年12月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2013年12月26日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014—003号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年12月30日召开五届七次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和2013年度内控审计机构。
本事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014-004号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于调整2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该关联交易属日常关联交易，为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
●本次调整不需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司四届三十三次董事会及2012年度股东大会，审议通过了《2013年度日常关联交易的预计议案》（具体详见2013年4月2日上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报《关于2013年度日常关联交易的预计公告》）；公司五届三次董事会审议通过了《增加2013年度日常关联交易的预计议案》（具体详见2013年8月24日上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报《关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》）。
根据公司日常关联交易实际执行，及结合未来至年末可能发生的关联交易情况，2013年12月30日公司召开五届七次董事会，审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》。公司现有7名董事，关联董事占2名，因此5名董事参加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司根据与关联方产生日常关联交易的实际运行，并结合未来至年末可能发生的关联交易情况调整2013年度日常关联交易预计，符合公司实际情况。没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
公司独立董事意见：公司调整2013年度日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，关联方遵循公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
（二）2013年日常关联交易的预计、执行和调整情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 原预计交易额 | 2013年1—11月发生额 | 调整后2013年预计金额 | 调整变动金额 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品 | 电 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 2,163 | 2,035 | 2,300 | 137 | 实际用电量超出预计量 |
| 肥料、地膜、农药、种子、油料 | 新疆农一师供销(集团)有限公司 | 1,500 | 1,191 | 2,100 | 600 | 实际采购量超出预计量 | |
| 籽棉 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 14,440 | 0 | 0 | -14,440 | 采购内容 发生变化 | |
| 合 计 | 18,103 | 3,226 | 4,400 | -13,703 | |||
本次预计调整超出量，未达公司最近一期经审计净资产的5%，本次调整不需要提交股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、新疆生产建设兵团农一师电力公司
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币91063万元
公司类型：全民所有制
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：电力供应；火力、水力发电；煤炭生产及销售；物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。
与本企业关系：受同一母公司控制
2、新疆农一师供销(集团)有限公司
法定代表人：郑术建
注册资本：人民币13226.9万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿克苏市
经营范围：农药批发，汽车运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物资回收、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、吊车服务、摩托车、棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、微滴灌项目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴管带销售；仓储；合成复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
与本企业关系：受同一母公司控制
3、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
与本企业关系：受同一母公司控制
（二）履约能力
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司向关联方采购产品充分利用了关联方的产业资源和集团化优势，有利于公司降低采购成本，确保公司正常的生产经营活动开展，提升公司盈利能力。
（二）产品采购遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
（三）该关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
六、备查文件
（一）五届七次董事会决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-005号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向新疆生产建设兵团农一师十二团（以下简称“十二团”）以协议转让的方式零价格转让公司控股子公司新疆阿拉尔新农塑业有限公司（以下简称“新农塑业”）及四家参股子公司阿拉尔新宏发塑化有限责任公司（以下简称“新宏发”）、阿拉尔市昌和包装有限责任公司（以下简称“昌和包装”）、阿拉尔市昌平油脂有限责任公司（以下简称“昌平油脂”）及阿拉尔市昌盛果业有限责任公司（以下简称“昌盛果业”）的股权。
一、交易概述
2013年12月30日，公司召开五届七次董事会会议，全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的议案》，同意将公司所持有的新农塑业的83.6%股权、昌盛果业40%股权、昌平油脂49%股权、昌和包装40%股权及新宏发20%股权以协议转让的方式转让给十二团，转让价格均为0元。公司全体独立董事同意本次股权转让并发表了独立意见。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
因本次交易涉及的资产总额、成交金额等指标均未达到《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的规定，因此本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
企业名称：新疆生产建设兵团农一师十二团
经济性质：全民所有制
住所：阿拉尔南口镇
法定代表人：雷长春
注册资本：3984万元人民币
经营范围：棉花加工、销售；农业；林业；畜牧业；建筑业；塑料制品、机械制造。
控股股东：新疆生产建设兵团第一师
与本公司的关联关系：因我公司与十二团受同一国有资产管理机构控制，因此不形成关联关系。
截止2012年12月31日，十二团总资产为1,847,472,491.73元，净资产为12,568,877.55元，营业收入为636,620,256.66元，净利润为30,201,701.20元。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
| 标的公司名称 | 住所 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 股东情况 | |
| 股东名称 | 持股比例 | |||||
| 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 | 阿拉尔市南口镇迎宾路 | 郑庆 | 2443.9448 | 农用塑料薄膜及相关产业 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 83.6% |
| 新疆农一师供销（集团）有限公司 | 16.4% | |||||
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 十二团217国道9.5公里处 | 黄亚辉 | 600 | 水果制品加工；果品的收购、储藏、销售 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 40% |
| 黄亚辉 | 60% | |||||
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 阿拉尔市Z930线K9+655公里处 | 张宝成 | 1575 | 食用植物油生产、加工、销售 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 49% |
| 张宝成 | 51% | |||||
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 阿拉尔市南口镇 | 王勇财 | 300 | 纸和纸板容器的制造 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 40% |
| 王勇财 | 60% | |||||
| 阿拉尔新宏发塑化有限责任公司 | 阿拉尔南口镇塔农节水器材公司院内 | 李德亮 | 100 | 遮阳网、塑料制品、纺织产品加工、销售 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 20% |
| 十二团 | 20% | |||||
| 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 | 20% | |||||
| 李德亮 | 40% | |||||
上述公司有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。本次交易完成后，公司不再持有上述五家公司股权。
（二）标的公司主要财务指标
1、五个标的公司上年年末主要财务指标见下表（单位：元）：
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 | 118,306,584.18 | 63,104,103.18 | 55,202,481.00 | 31,772,102.64 | -14,372,718.77 |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 7,403,826.73 | 16,086,101.41 | -8,682,274.68 | 4,868,084.95 | -7,411,059.77 |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 27,071,782.63 | 27,143,711.24 | -71,928.61 | 21,111,427.98 | -12,954,792.42 |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 3,567,965.90 | 3,613,659.55 | -45,693.65 | 0.00 | -2,506,028.51 |
| 阿拉尔新宏发塑化有限责任公司 | 1,064,827.14 | 1,042,194.28 | 22,632.86 | 349,692.37 | -916,143.59 |
2、新疆宏审有限责任会计师事务所对五家标的公司的财务状况进行了审计，截止2013年7月31日五个标的公司主要财务指标见下表（单位：元）：
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 | 51,472,717.78 | 58,980,844.04 | -7,508,126.26 | 24,242,811.96 | -3,927,340.86 |
| 阿拉尔市昌盛果业有限责任公司 | 7,714,431.21 | 16,819,223.15 | -9,104,791.94 | 0.00 | -422,517.26 |
| 阿拉尔市昌平油脂有限责任公司 | 22,075,820.92 | 23,329,026.81 | -1,253,205.89 | 19,934,370.14 | -1,181,277.28 |
| 阿拉尔市昌和包装有限责任公司 | 2,320,986.50 | 2,366,680.15 | -45,693.65 | 328,945.80 | 0.00 |
| 阿拉尔新宏发塑化有限责任公司 | 649,367.65 | 720,315.97 | -70,948.32 | 449,700.89 | -93,581.18 |
(三)新疆阿拉尔新农塑业有限公司减资情况
根据《新疆阿拉尔新农塑业有限公司股东会关于减资决议》，新农塑业11位自然人股东及新疆塔农节水器材有限公司减资退出该公司，共计减资58,783,266.40元，减资后新农塑业注册资本由8322.2715万元减少至2443.9448万元。新农塑业减资后，本公司的持股比例由24.56%增加至83.6%。
四、交易协议的主要内容
经公司与十二团协商，分别就转让五家公司股权事宜签订了《股权转让协议书》，协议书的主要内容如下：
甲方：新疆生产建设兵团第一师十二团（受让方）
乙方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（转让方）
1、交易标的：新农塑业83.6%股权、昌盛果业40%股权、昌平油脂49%股权、昌和包装40%股权及新宏发20%股权
2、股权转让的价格、方式：根据新疆宏申有限责任会计师事务所出具的审计报告，上述五家公司的净资产均为负值，因此公司以零价格向十二团转让持有的上述五家公司股权。
3、乙方的保证：乙方保证其拥有的上述五家公司股权拥有完全、有效的处分权，保证该股权没有质押，并免遭第三人追索，否则应由乙方承担由此引起的一切经济损失和法律责任。
4、有关债权债务、损益的承担：甲、乙双方约定，以2013年7月31日的审计报告为基准，甲方按审计报告的范围承担乙方应分担的债权债务，股权转让后上述五家公司的损益由甲方按出资比例享有。
5、股权转让完成过户后，甲方愿意履行并承担原乙方在上述五家公司的一切权利、义务及责任,并承担审计基准日至股权交割日期间上述五家公司产生的损益。乙方委派的董事、监事成员和高管自动退出上述五家公司，由甲方重新委派。
6、本协议书经甲乙双方签字盖章，且经甲乙双方履行各自的决策程序及国资部门批准后方可生效。
五、交易目的以及对上市公司的影响
公司自投资上述五家公司以来，上述5家公司由于经营不善，目前已资不抵债，我公司也一直未取得任何投资收益，因此，公司此次将其转让，目的是优化公司产业结构，集中精力和资源发展公司主业，切实保护投资者的利益。
公司对上述五家公司的投资成本在本次交易前均已为0，因此此次交易投资收益为0，对公司财务状况和经营成果无影响。
六、独立董事意见
2013年12月30日，本公司独立董事杨有陆先生、张敏女士、朱晓玲女士为本次交易出具了《独立董事意见》，具体如下：
1、本次转让的决策、转让程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次转让有利于优化公司业务结构，集中发展公司主业，符合公司长期发展战略。
3、本次交易定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
七、备查文件目录
1、公司五届七次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、审计报告；
4、股权转让协议书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014-006号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）接受控公司关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）财务资助的关联交易不存在交易风险；
2、过去12个月塔河种业与塔河创丰发生关联交易1次，金额为800万元人民币，在过去12个月塔河种业未接受其他关联人财务资助。过去12个月内本公司与其他控股子公司未与塔河创丰发生关联交易。
一、关联交易概述
为支持塔河种业生产经营的发展，塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助8800万元人民币。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。此次财务资助期限为2013年1月1日至2014年12月31日，在此期限内塔河创丰收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。
鉴于塔河创丰为本公司关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内塔河种业与塔河创丰的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与塔河创丰受同一母公司——阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
（二）关联人基本情况
公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
成立时间：2012年11月20日
截至2012年12月31日（经审计），塔河创丰资产总额为386,175,341.77元，负债总额为145,822,873.42元，资产净额为240,352,468.35元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易名称和类别：提供财务资助（上市公司控股子公司接受关联方财务资助）
（二）关联交易主要内容：详见关联交易概述
（三）关联交易协议：
塔河种业与塔河创丰签订《财务资助协议书》，主要内容如下：
甲方：新疆塔里木河种业股份有限公司
乙方：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
借款金额与期限：合同双方协商一致，由乙方向甲方出借资金共计人民币8800万元。借款期限为2年，自2013年1月1日至2014年12月31日止。借款期限届满以后，双方协商一致的，可以延长。
利率与利息：本协议借款利率根据银行同期贷款基准利率确定。
借款的担保:本合同借款无担保。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
本次财务资助资金使用费率为银行同期贷款基准利率。塔河种业可将资金用于补充营运资金，可加强塔河种业发展的资金保障，对提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较好的促进作用。
四、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司2013年12月30日召开五届七次董事会，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》。公司现有7名董事，关联董事占2名，因此5名董事参加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事杨有陆、张敏、朱晓玲发表意见如下：
1、事前认可意见
（1）阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司作为公司关联方，公司控股子公司接受其财务资助，构成关联交易。
（2）本次关联交易有助于加强控股子公司生产经营的资金保障。
（3）本次关联交易资金使用费率为银行同期贷款基准利率，决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会及股东大会审议，审议时关联董事、关联股东应回避表决。
2、独立意见
（1）公司五届七次董事会审议和表决关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司向公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司提供财务资助8800万元关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
（2）本次关联方向公司控股子公司提供财务资助，符合控股子公司正常生产经营发展的需要，在期限内阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会审核意见
1、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司作为公司关联方，向公司控股子公司提供财务资助，构成关联交易。
2、按照《上海证券交易所股东上市规则》、《公司章程》等有关规定，该关联交易事项需提交公司董事会、股东大会审议批准。关联董事、关联股东需在议案审议时回避表决。
3、本次关联交易有利于保障控股子公司生产经营正常资金需求，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会和股东大会审议。同时将此次审核意见报告公司监事会。
五、历史关联交易情况
截止目前，除本次关联交易外公司及控股子公司与塔河创丰发生关联交易1次，即塔河种业与塔河创丰于签订了《农业生产定向服务合作协议书》，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费800万元人民币。
六、备查文件
（一）五届七次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可函及独立意见；
（三）审计委员会审核意见；
（四）五届五次监事会会议决议；
（五）《财务资助协议书》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-007号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 资助对象：阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）、阿克苏新农乳制品有限责任公司（以下简称“新农乳制品”）、阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称“新农阳光”）
● 资助金额：127500万元人民币
一、提供资助概述
为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2013年12月30日，公司召开五届七次董事会，全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意使用存量资金向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过127500万元，具体情况如下：
| 资助对象 | 持股比例 （%） | 计划资助金额 （万元） | 资助期限 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 85 | 23500 | 一年 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 51.16 | 5000 | 一年 |
| 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 | 55 | 46000 | 一年 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 100 | 7000 | 一年 |
| 阿拉尔新农阳光商贸有限公司 | 100 | 46000 | 一年 |
| 合 计 | 127500 |
公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。
由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。
此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
(一)财务资助对象的基本情况
| 公司名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 股东情况 | |
| 股东名称 | 持股比例% | |||||
| 新农乳业 | 温宿县 沙河镇 | 谷文 | 12000 | 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。 | 新农开发 | 85 |
| 农一师五团 | 15 | |||||
| 新农甘草 | 阿拉尔 新开岭镇 | 卢世林 | 5000 | 甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营（以备案表为准）、甘草种植、销售。 | 新农开发 | 51.16 |
| 阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司 | 27.91 | |||||
| 新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司 | 20.93 | |||||
| 新农棉浆 | 阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西 | 罗兵 | 12000 | 棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务 | 新农开发 | 55 |
| 恒天海龙 股份有限公司 | 45 | |||||
| 新农乳制品 | 新疆阿克苏地区温宿县沙河镇五团开发区 | 谷文 | 200 | 乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉）】加工及销售 | 新农开发 | 100 |
| 新农阳光 | 新疆阿拉尔纬二路东755号 | 冯全志 | 100 | 棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、服装鞋帽的采购、销售；干鲜果品的收购、销售；农副产品的收购、销售 | 新农开发 | 100 |
（二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：元
| 公司名称 | 2012年12月31日（经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 新农乳业 | 217,361,384.38 | 244,041,663.98 | -26,680,279.60 | 102,091,930.58 | -43,863,011.96 |
| 新农甘草 | 154,911,880.35 | 91,917,472.16 | 62,994,408.19 | 92,777,286.65 | 7,897,858.47 |
| 新农棉浆 | 501,603,041.61 | 725,355,114.37 | -223,752,072.76 | 151,374,613.09 | 21,312,363.20 |
| 新农乳制品 | 103,635,198.04 | 135,350,112.06 | -31,714,914.02 | 43,992,337.40 | -21,166,421.02 |
| 新农阳光 | 134,237,638.70 | 145,733,457.28 | -11,495,818.58 | 4,664,585.63 | -12,495,818.58 |
| 公司名称 | 2013年9月30日（未经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 新农乳业 | 244,288,041.70 | 274,581,523.88 | -30,293,482.18 | 71,144,784.53 | -3,613,202.58 |
| 新农甘草 | 166,448,207.99 | 104,466,738.17 | 61,981,469.82 | 79,142,619.23 | 5,113,735.63 |
| 新农棉浆 | 492,898,047.18 | 758,472,585.36 | -265,574,538.18 | 45,736,918.16 | -41,822,465.42 |
| 新农乳制品 | 102,700,600.84 | 132,139,832.22 | -29,439,231.38 | 36,406,856.66 | 2,275,682.64 |
| 新农阳光 | 241,068,103.30 | 250,525,656.12 | -9,457,552.82 | 130,514,520.85 | 2,038,265.76 |
三、对上市公司的影响
公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。
四、备查文件目录
（一）公司五届七次董事会决议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2014-008号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2014年度为控股子公司借款预
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿克苏新农乳制品有限责任公司（以下简称“新农乳制品”）、阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称“新农阳光”）
● 本次担保金额：人民币49500万元
● 被担保人将用其自有资产对公司为其借款提供的担保进行反担保
● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
● 截止目前，公司累计对外担保额度为：26245万元（不包含本次担保额度），其中为新农乳业累计担保余额为1000万元。
● 截止目前，公司对外担保逾期的累计金额为21375万元。
一、担保情况概述
2013年12月30日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开五届七次董事会，全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2014年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
| 被担保人 | 持股比例 | 计划担保金额 | 备 注 |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 98.86% | 15000万元 | 按持股比例担保 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 85% | 8500万元 | 按持股比例担保 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 51.16% | 6000万元 | 按持股比例担保 |
| 阿克苏新农乳制品有限责任公司 | 100% | 5000万元 | 全额担保 |
| 阿拉尔新农阳光商贸有限公司 | 100% | 15000万元 | 全额担保 |
| 合 计 | 49500万元 |
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将用其资产对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
| 公司名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 股东情况 | |
| 股东名称 | 持股比例% | |||||
| 塔河种业 | 新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号 | 李远晨 | 10000 | 各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司经营）。 | 新农开发 | 98.86 |
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 1.04 | |||||
| 阿拉尔塔里木大学科技开发实业总公司 | 0.07 | |||||
| 巴楚县种子公司 | 0.03 | |||||
| 新农乳业 | 温宿县 沙河镇 | 谷文 | 12000 | 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。 | 新农开发 | 85 |
| 农一师五团 | 15 | |||||
| 新农甘草 | 阿拉尔 新开岭镇 | 卢世林 | 5000 | 甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营（以备案表为准）、甘草种植、销售。 | 新农开发 | 51.16 |
| 阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司 | 27.91 | |||||
| 新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司 | 20.93 | |||||
| 新农乳制品 | 新疆阿克苏地区温宿县沙河镇五团开发区 | 谷文 | 200 | 乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉）】加工及销售 | 新农开发 | 100 |
| 新农阳光 | 新疆阿拉尔纬二路东755号 | 冯全志 | 100 | 棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、服装鞋帽的采购、销售；干鲜果品的收购、销售；农副产品的收购、销售 | 新农开发 | 100% |
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
| 公司名称 | 2012年12月31日（经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 塔河种业 | 397,323,546.73 | 268,932,203.16 | 128,391,343.57 | 374,018,487.36 | 42,066,518.34 |
| 新农乳业 | 217,361,384.38 | 244,041,663.98 | -26,680,279.60 | 102,091,930.58 | -43,863,011.96 |
| 新农甘草 | 154,911,880.35 | 91,917,472.16 | 62,994,408.19 | 92,777,286.65 | 7,897,858.47 |
| 新农乳制品 | 103,635,198.04 | 135,350,112.06 | -31,714,914.02 | 43,992,337.40 | -21,166,421.02 |
| 新农阳光 | 134,237,638.70 | 145,733,457.28 | -11,495,818.58 | 4,664,585.63 | -12,495,818.58 |
| 公司名称 | 2013年9月30日（未经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 塔河种业 | 352,666,606.64 | 202,631,399.48 | 150,035,207.16 | 138,535,731.71 | 20,993,428.79 |
| 新农乳业 | 244,288,041.70 | 274,581,523.88 | -30,293,482.18 | 71,144,784.53 | -3,613,202.58 |
| 新农甘草 | 166,448,207.99 | 104,466,738.17 | 61,981,469.82 | 79,142,619.23 | 5,113,735.63 |
| 新农乳制品 | 102,700,600.84 | 132,139,832.22 | -29,439,231.38 | 36,406,856.66 | 2,275,682.64 |
| 新农阳光 | 241,068,103.30 | 250,525,656.12 | -9,457,552.82 | 130,514,520.85 | 2,038,265.76 |
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月30日，公司累计对外担保总额为人民币26245万元（不含本次担保额度），具体为：新疆海龙化纤有限公司担保总额25245万元，其中逾期担保21375万元；阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额1000万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的63.84%。
五、独立董事意见
公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
六、备查文件
（一）公司五届七次董事会决议；
（二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；
（三）独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-009号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年1月17日（星期五）
●股权登记日：2014年1月10日（星期五）
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：2014年1月17日（星期五）上午11：00（北京时间）
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）现场会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室
二、会议审议事项
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）《关于公司2014年度贷款计划的议案》；
（三）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
（四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
（五）《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。
上述审议事项经2013年12月30日公司五届七次董事会审议通过，相关内容公司于2014年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）截止2014年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）北京国枫凯文律师事务所律师；
（四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年1月16日10：00至19：30
（二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部
（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆 陈娟
（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499
（四）传 真：0997—2125238
（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（六）邮政编码：843000
附件一：授权委托书
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
附件一：
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年1月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期: 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2014年度贷款计划的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》 | |||
| 4 | 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | |||
| 5 | 《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。