股票代码：600275 股票简称：武昌鱼 编号：临2014-001 号

  湖北武昌鱼股份有限公司

  澄 清 公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●近日有关媒体登载了公司“虚假陈述”等标题不同、内容雷同的文章。

  ●经公司核实，上述文章中报道情况与公司实际不符。

  一、传闻简述

  （一）近日有关媒体登载了公司“虚假陈述”等标题不同、内容雷同的文章。

  （二）公司董事会认真研读了上述报道，并进行了核实，确认上述报道与实际不符，与公司实际情况存在重大差异。

  二、澄清声明

  关于报道中称公司虚假陈述的问题

  报道中称公司因虚假陈述而被证监会处罚, 根据证监会2012年2月3日《行政处罚决定书》（2012）4号，通篇不存在“虚假陈述“四字，公司是由于未及时披露和未披露相关事项被证监会处罚，且公司已对上述事项进行了完整披露，并按证监会的要求进行了规范运作(见公司2012年2月16日公告的《公司被立案调查的进展公告》)。

  三、必要提示

  上述传闻发布后，对本公司造成严重负面影响，对上述影响上市公司形象、损害公司及股东利益的行为，本公司将保留对责任媒体、相关机构和人员采取向相关主管部门投诉、法律追索等手段的权利。

  特此公告

  湖北武昌鱼股份有限公司董事会

  2013年12月31日