第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－001
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议，于2013年12月25日以书面方式发出通知，于2013年12月31日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于长期应付款项处置的议案》
（详见2014年1月2日刊登在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于长期应付款项处置的公告》，公告编号：临2014-002）
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权
吴海博董事投弃权票，理由为：对上述应付款项诉讼时效情况不清楚。
二、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2013年12月31日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－002
无锡市太极实业股份有限公司
关于长期应付款项处置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 本次长期应付款项处置的情况
公司本部自2013年6月开始停产搬迁工作，帘帆布生产设备及主要业务转移到扬州生产基地。随着本部的停产搬迁，为有效地理顺本部债权债务关系，同时也为了积极整合公司帘帆布业务资源，进行产品结构、客户结构及供应链的优化与升级，本部有必要清理与供应商等的往来，并根据《企业会计准则》及相关税收法律法规的要求，遵照合法合规、规范操作的原则，对账期较长且无法支付或无需支付的应付款项进行处置。遵照本次搬迁工作的相关安排，自公司本部启动停产搬迁以来，公司即着手对本部与供应商等的往来进行梳理。本次清理的该类应付款项共79笔，金额为22,197,942.90元，其中：账龄为3-5年(含5年)的应付款项合计5,367.27元，占比0.03%；账龄为5-10年（含10年）的应付款项合计4,520,222.08元，占比20.36%；账龄为10年以上的应付款项合计17,672,353.55元，占比79.61%，本公司将对上述应付款项进行核销。
二、本次处置事项对公司的影响
经公司核查，处置上述账期较长且无法支付或无需支付的应付款项不会给公司带来法律及财务风险。公司聘请的常年法律顾问对处置事项出具了法律意见书，认定太极公司上述应付款项系不需支付或无法支付的款项，未来不存在因被追偿而重新面临支付的风险，公司可以处置并作相应财务调整。处置上述2,219.79万元应付款项，将增加2013年度合并报表归属于母公司的净利润2,219.79万元（最终以公司聘请的财务、税务审计机构确认后的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险）。
三、履行的审批程序
（一）董事会决议情况
2013年12月31日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于长期应付款项处置的议案》，同意议案中对公司账期较长且无法支付或无需支付的应付款项的处置。
（二）独立董事意见
经对本次处置的长期应付款项的认真核查，认为本次处置理由充分，处置后的财务状况符合公司实际情况,符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。
（三）监事会意见
2013年12月31日，公司第七届监事会临时会议审议通过了《关于长期应付款项处置的议案》，同意议案中对公司账期较长且无法支付或无需支付的应付款项的处置。
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2013年12月31日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－003
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届监事会临时会议，于2013年12月25日以书面方式发出通知，于2013年12月31日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、《关于长期应付款项处置的议案》
（详见2014年1月2日刊登在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于长期应付款项处置的公告》，公告编号：临2014-002）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、公司第七届监事会临时会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2013年12月31日