证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014-001

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，于2013年12月31日上午9:30在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。公司董事长陈玉民先生、财务总监汪晓玲女士、董事会秘书林朴芳先生、交易对方代表山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）总经理助理王培月先生、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司代表张磊先生和部分投资者参加。

  参会投资者就公司本次重大资产重组终止的具体情况向公司及中介机构代表进行了提问，本公司及独立财务顾问对其进行了回答，具体问题及回答情况如下：

  投资者问：公司终止重大资产重组的主要原因是什么？

  答复： 终止本次重大资产重组的主要原因是市场环境的剧烈变化：

  1、一方面黄金价格持续下跌，二号金（AU9995）由本次重大资产重组首次停牌前（即4月2日）的320.08元/克，最低下跌至12月20日的236.28元/克；

  2、另一方面，受黄金价格下跌的影响，包括山东黄金在内的黄金行业上市公司的股价均出现大幅下跌，山东黄金的股价最低下跌至12月24日的最低点17.04元。

  由于市场环境的剧烈变化，本次重大资产重组的基础已经动摇，经与交易对方协商之后，公司决定终止本次重大资产重组。

  投资者问：本次重大资产重组终止后，控股股东对上市公司的未来发展是怎样考虑的，未来是否还会有进一步的资本运作计划？

  答复：作为控股股东，集团公司一贯坚定支持山东黄金的发展，本次重大资产重组的本意也是解决集团公司与山东黄金之间的同业竞争、减少关联交易，是有利于全体股东的。虽然由于市场环境的变化,本次重大资产重组未能成功实施；但在本次重大资产重组终止之后，集团公司将一如既往地利用自身资源支持山东黄金的长远发展、维护全体股东利益。如未来有相关计划和安排，公司将会严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2014年1月2日

  证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014-002

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月25日发布了 《重大事项停牌公告》，因公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进，拟召开董事会讨论重大资产重组终止事项，公司股票自2013年12月26日起停牌。

  2013年12月27日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

  根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》的要求，公司于2013年12月31日上午9：30召开了投资者说明会，就本次重大资产重组终止的具体情况向投资者进行了说明。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于投资者说明会召开情况的公告》(临2014-001号)。公司股票于2014年1月2日起复牌。

  公司承诺在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日