证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-043

  潍柴动力股份有限公司

  2013年第八次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2013年第八次临时董事会会议通知已于2013年12月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年12月31日以传真表决方式召开。

  本次会议应出席会议董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：

  一、审议及批准关于李智先生辞去公司副总裁的议案

  公司董事会同意李智先生辞去公司副总裁职务，辞职后，李智先生不在公司担任任何职务。

  本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  二、审议及批准关于公司为间接全资子公司提供担保的议案

  公司为支持液压业务发展，保证德国液压新工厂、办公楼等房地产建设资金需求，公司间接全资子公司潍柴动力（德国）房地产有限责任公司拟向中国银行股份有限公司（下称“中行”）德国法兰克福分行申请贷款，并由本公司就该贷款融资事宜向中行潍坊分行申请出具43460万元人民币保函并提供连带责任担保。

  董事会授权公司经营管理层及其被授权人在上述担保原则框架内进行：（1）根据德国液压新工厂、办公楼等房地产建设需求及具体进展，与金融机构商谈、确定并决定实施贷款融资及担保的具体方案；（2）批准及签署贷款融资、本次担保相关的所有法律文件，包括但不限于贷款合同、保证合同、保函、流动性承诺函等；（3）办理贷款融资及担保相关的其它一切相关事宜。

  本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  此项担保的相关内容请见公司于2014年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日

  证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-044

  潍柴动力股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）为支持公司液压业务发展，保证德国液压新工厂、办公楼等房地产建设资金需求，公司间接全资子公司潍柴动力（德国）房地产有限责任公司（下称“潍柴德国房地产公司”）拟向中国银行股份有限公司（下称“中行”）德国法兰克福分行申请贷款，并由本公司就该贷款融资事宜向中行潍坊分行申请出具保证函并提供连带责任担保（下称“本次担保”）。

  本公司2013年第八次临时董事会于2013年12月31日以传真表决方式召开，审议通过了《审议及批准关于公司为间接全资子公司提供担保的议案》。另，公司2013年第七次临时董事会会议批准的关于潍柴德国房地产公司拟向德国商业银行股份有限公司德国法兰克福总行申请贷款，本公司向德国商业银行股份有限公司上海分行出具总额不超过5500万欧元（含相关本金、利息、银行费用等）等值人民币的保证函并提供连带责任担保事宜（详见公司于2013年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》），鉴于双方商业条件未达成一致，不再执行。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：潍柴动力（德国）房地产有限责任公司

  成立日期： 2013年10月22日

  注册地点：德国

  注册资本：3万欧元

  经营范围：设计、建设、持有并管理房地产

  与本公司的关系：潍柴德国房地产公司为本公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司的全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（“潍柴卢森堡”）的全资子公司。

  截至2013年11月30日，潍柴德国房地产公司的资产总额为29232.42欧元，净资产为29232.42欧元，无营业收入，净利润为-767.58欧元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司向中行潍坊分行出具总额为43460万元人民币公司保证函并提供连带责任保证，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函，中行法兰克福分行再向潍柴德国房地产公司发放投资贷款，期限为8年。

  担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、董事会意见

  公司本次担保是为了加快德国液压新工厂项目的建设，新工厂建成后将租赁给林德液压合伙企业（为本公司间接拥有70%权益的控股子公司）使用，有稳定的租金来源，具有较强的偿债能力。同时，潍柴德国房地产公司为本公司间接全资子公司，本公司为其担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年11月30日，本公司及控股子公司的担保总额为871977.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为35.06%。其中，逾期担保累计金额为人民币 6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。

  六、备查文件目录

  公司2013年第八次临时董事会会议决议及公告。

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日