股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-001

  中通客车控股股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中通客车控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月31日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表8人，代表股份数78,292,596股，占公司股份总数的32.83%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  一、会议以记名投票逐项表决的方式审议通过了以下议程：

  1、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案

  共收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称表决总数)的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、关于选举公司第八届董事会成员的议案

  （1）选举孔祥云先生为公司董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （2）选举李树朋先生为公司董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （3）选举李海平先生为公司董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （4）选举宓保伦先生为公司董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （5）选举张雪先生为公司董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （6）选举李广源先生为公司独立董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （7）选举宿玉海先生为公司独立董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （8）选举郑明俊先生为公司独立董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （9）选举檀长银先生为公司独立董事的议案

  收到有效表决票78,292,596股，同意票78,292,596股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、关于选举公司第八届监事会成员的议案

  （1）选举匡洪涛先生为公司监事的议案

  收到有效表决票61,511,159股，同意票61,511,159股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （2）选举殷凡昌先生为公司监事的议案

  收到有效表决票61,511,159股，同意票61,511,159股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  二、律师见证情况

  山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  中通客车控股股份有限公司

  2014年1月2日