股票简称：*ST北磁 股票代码：600980     公告编号：2014-001

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事第六次会议会于2013年12月31日上午10:00－12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年12月26日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

  一、 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

  公司董事会于2013年12月26日收到独立董事黄程先生及韩长风先生递交的辞职报告，上述2名独立董事分别因个人原因及连续任期满6年申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。根据相关规定，公司按照法定程序补选2名独立董事。

  候选人简历如下：

  景旭，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学、美国伊利诺伊理工大学、长江商学院，分别获法学士、法律硕士、高级工商管理硕士学位。现任北京市君都律师事务所主任，西北政法大学兼职教授；曾担任岳阳林纸股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事，现担任中航动力控制股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司、中垦农业资源开发股份有限公司等上市公司的独立董事。

  赵燕，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，中国证监会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

  同意6票； 反对0票；弃权0票。

  该议案内容尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、 审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2014年1月17日上午9:00-11:00在北京矿冶总院802会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  股票简称：*ST北磁    股票代码：600980     公告编号：2014-002

  北矿磁材科技股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年1月17日

  ●股权登记日：2014年1月14日

  ●不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  公司第五届董事会第四次会议定于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、股东大会的召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期、时间：2014年1月17日 上午9:00-11:00

  3、会议的表决方式：现场投票

  4、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举景旭为公司第五届董事会独立董事的议案》；

  2、审议《关于选举赵燕为公司第五届董事会独立董事的议案》。

  上述议案已经公司于2013年12月31日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2014年1月2日在发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》的公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年1月14日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

  2、登记时间：2014年1月15、16日 上午9:00-11:30、下午13:30-16:00

  3、登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A804室）

  五、其他事项

  本次股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席本次股东大会的交通及食宿费用自理。

  联系人：冯涛

  联系电话： 010-59069867

  传真： 010-59069867

  邮箱：zqb@magmat.com

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十一日

  附：

  授权委托书（法人股东）

  兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

  1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

  2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

  3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

  4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

  单位名称（并盖章）：

  股东账号： 持有股数：

  委托日期：

  法定代表人签字：

  授权代表人签名： 身份证号：

  ----------------------------------------------------------------

  回 执 单

  截止2014年1月14日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称（盖章）：

  授权委托书（自然人股东）

  兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

  1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

  2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

  3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

  4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  委托日期：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  ----------------------------------------------------------------

  回 执 单

  截止2014年1月14日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东姓名：