第四届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-001
陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2013年12月25日以传真及书面形式发出给各位董事，会议于2013年12月31日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事何雁明先生因故未能出席，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席并表决。部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；
鉴于上述议案涉及关联交易，在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号2014-002）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
二、通过《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》；
同意公司在交通银行陕西省分行申请综合授信人民币5200万元，其中流动资金借款授信人民币2500万元，国际信用证授信人民币2700万元，期限一年；由陕西煤业化工集团有限责任公司对流动资金授信2500万元及国际信用证授信2000万元，合计4500万元提供最高额担保，信用证授信额度不足部分由公司以保证金形式补足，授信品种之间可以相互转换。
鉴于上述议案涉及关联担保，在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
三、通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，结合公司实际情况，公司重新修订了信息披露管理制度。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
四、通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-003）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-002
陕西建设机械股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
为改善公司资金紧张状况，保证公司资金周转，公司拟在2014年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司累计拆借不超过10,000万元短期周转资金。
2、关联董事回避事宜
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明进行了回避。
一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
鉴于目前公司产品销售回款速度较慢，应收账款余额较大，公司流动资金较为紧张。为保证公司正常的资金周转，公司拟在2014年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借不超过10,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
鉴于上述交易对方为本公司控股股东建机集团，因此本次交易构成关联交易。
2、董事会表决情况
2013年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避，其余5名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号2014-001）
3、独立董事的意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述关联交易事项的独立意见。
4、本次交易的批准
此项关联交易尚需提请公司股东大会审议通过。
二、关联方介绍
建机集团是陕西煤业化工集团有限责任公司下属西安重工装备制造集团有限公司的全资子公司，注册资本18,920万元，法定代表人杨宏军，公司注册地址为西安市新城区金花北路418号。主要经营范围：金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2014年6月30日）
三、关联交易的主要内容
本公司拟在2014年内向公司控股股东建机集团累计拆借不超过10,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本公司向公司控股股东建机集团拆借短期周转资金，有助于改善公司流动资金不足的紧张状况。
五、独立董事的意见
本公司独立董事梁定邦、段秋关、何雁明对上述关联交易的意见如下：
1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力；
2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
5、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-003
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2014年1月21日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年1月21日（星期二）上午9：30
3、会议地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
4、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；
2、审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2014年1月16日（星期四）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于2014年1月17日、2014年1月20日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
五、其它事项
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82592288 传真：029-82592287
联系人：白海红 石澜
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：