股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2014-001

  安徽全柴动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安徽全柴动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月31日下午2：30在公司科技大厦二楼会议室召开。本次会议采取现场投票、网络投票的方式，到会股东及股东代表共35人,代表公司股份136,707,652 股,占公司总股份283,400,000股的 48.24 ％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份129,322,299股，占公司有表决权股份总数的45.63%；参与网络投票的股东及股东代表共30 人，代表公司股份 7,385,353股，占公司有表决权股份总数的2.61%。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案的审议情况

本次会议议案经与会股东审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

议案序号	议案内容		同意股数（股）	赞成比例(%)	反对股数（股）	反对比例(%)	弃权股数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案		135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	发行股票的种类和面值	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行数量	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行方式和发行时间	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行对象和认购方式	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行价格和定价原则	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行股票的限售期	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		募集资金用途及数额	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		本次发行前公司滚存利润分配	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		上市地点	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
		发行决议有效期	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是

3	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
4	关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规划（2013年-2015年）》的议案	136,128,499	99.58	579,153	0.42	0	0.00	是
5	公司2013年非公开发行股票预案	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
7	关于前次募集资金使用情况说明的议案	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是
8	关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案	135,967,599	99.46	740,053	0.54	0	0.00	是

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师和肖鑫律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一四年元月二日