股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－001

中牧实业股份有限公司第五届董事会

2013年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第七次临时会议通知于2013年12月27日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2013年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于聘任公司部分高管的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于张兴明先生已辞去公司董事、总经理职务，根据公司经营管理需要，聘任高伟先生为总经理、潘强先生为副总经理。（简历附后）

公司独立董事同意以上聘任。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2014－003)。

三、关于公司第六届董事会董事候选人的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第五届董事会即将届满，控股股东提名余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生为第六届董事会董事候选人；董事会提名周晓苏女士、郑鸿女士、马战坤先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司独立董事同意以上提名。

该议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格在经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。

第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

四、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2014－004)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一四年一月二日

附1：新聘任高管简历

高伟：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，律师。曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，中牧实业股份有限公司董事会秘书。现任中牧实业股份有限公司常务副总经理、党委书记。

潘强：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国农业大学，高级工程师。曾任中牧股份投资部职员、中牧安达办公室主任、总经理助理，中牧股份工程管理部经理助理、总经理办公室副主任（主持工作）、人力资源部副经理（主持工作），中国牧工商（集团）总公司办公室副主任（主持工作）、主任、人力资源部经理、党委组织部部长，中牧科技公司总经理、董事长，中牧股份黄冈厂厂长、党支部书记，中牧农业连锁发展有限公司总经理，中牧股份总经理助理兼化药事业部总经理。曾作为访问学者在美国华盛顿州立大学生物系统工程系任博士后研究员。现任乾元浩生物股份有限公司总经理。

附2：第六届董事会董事候选人简历

  余涤非：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于华中农学院，高级经济师。曾任中国水产(集团)总公司总经理助理兼总裁办公室(党委办公室)主任,中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，中国农业发展集团总公司副总经理、党委委员。现任中国农业发展集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

  胡启毅：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理，农业部直属机关党委宣传部副部长，国务院稽察特派员总署秘书，中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任，北京乐道兴创业投资有限公司副总经理，乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理，中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理，现任中牧实业股份有限公司副董事长。

  高伟：简历同上。

  彭敖瑞：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于国防科技大学工程兵学院。曾任部队指导员、政治部干事、军事检察院检察员、检察长，中国农业发展集团有限公司监察部副主任、董事会办公室主任。现任中国农业发展集团有限公司总经理助理、董事会秘书、人力资源部主任、经营业绩考核部总经理。

  周晓苏：女，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授，毕业于天津财经大学会计学系。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任天津经济管理干部学院会计系讲师，南开大学会计学系讲师、副教授、副主任。现任南开大学会计学系教授、会计专业硕士中心主任，天津市会计学会教育分会学术委员会主任，兼任天津天大求实电力新技术股份有限公司和天津久日化学股份有限公司的独立董事。

  郑鸿：女，68岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于北京工业学院机械工程系本科毕业，1985年毕业于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长、西安杨森制药有限公司董事长、陕西省医药总公司总经理、中国医药集团总公司董事长兼党委书记、中国农业发展集团有限公司外部董事。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任中国化学工程股份有限公司和天津力生制药股份有限公司独立董事。

  马战坤：男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中水集团远洋股份有限公司和中垦农业资源开发股份有限公司独立董事。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－002

中牧实业股份有限公司第五届监事会

2013年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2013年第二次临时会议通知于2013年12月27日通过公司电子办公系统发出，会议于2013年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

经与会监事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于公司第六届监事会监事候选人的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第五届董事会即将届满，控股股东提名侯士忠先生、王新芳女士为公司第六届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案需提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

二○一四年一月二日

附：第六届监事会监事候选人简历

侯士忠：男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师。

王新芳：女，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于杭州电子工业学院，高级会计师。曾任中国通广电子公司、深圳光通发展有限公司会计，中国新华航空公司财务主管。现任中国农业发展集团有限公司兼职监事、审计部副主任。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－003

中牧实业股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

依据本公司实际情况，经公司第五届董事会2013年第七次临时会议审议同意，对现行公司章程的第一百零六条做出修订。具体修订内容如下：

原文为：

第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中独立董事占三分之一以上（至少包括一名会计专业人士）。

修订为：

第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中独立董事占三分之一以上（至少包括一名会计专业人士）。

上述修订需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一四年一月二日

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－004

中牧实业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年1月17日上午9:00

●股权登记日：2014年1月10日

●会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012修订)和《中牧实业股份有限公司章程》等有关规定，中牧实业股份有限公司第五届董事会2013年第七次临时会议审议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：中牧实业股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2014年1月17日上午9:00

3、会议召开地点：北京丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
2	关于公司第六届董事会董事候选人的议案	否
2.1	余涤非	否
2.2	胡启毅	否
2.3	高伟	否
2.4	彭敖瑞	否
2.5	周晓苏	否
2.6	郑鸿	否
2.7	马战坤	否
3	关于公司第六届监事会监事候选人的议案	否
3.1	侯士忠	否
3.2	王新芳	否

说明：审议事项2和3将采用累积投票制方式进行表决。

三、出席对象

1、截止2014年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、北京金诚同达律师事务所律师。

四、参加会议的登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2014年1月13日-14日上午9时至11时，下午13时至16时。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）

联系电话：010-63702195、010-83672012

传 真：010-63702196

联 系 人：张菁桦 马嵘

五、其他事项

1、关于累积投票方法的说明

1）在对董事候选人投票时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选董事人数（7人）之积，该部分投票权只能对应投向本次股东大会的董事候选人。

2）在对监事候选人投票时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数（2人）之积，该部分投票权只能对应投向本次股东大会的监事候选人。

3）股东可以将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人或监事候选人。股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效。

4）股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、参会股东住宿及交通费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

二○一四年一月二日

附：授权委托书

本人／本公司作为中牧实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会股权登记日的股东，兹委托       先生/女士代为出席本次股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

序号	投票意见 议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
以下议案采取累积投票制投票表决		同意票数（股）
2	关于公司第六届董事会董事候选人的议案	－
2.1	余涤非
2.2	胡启毅
2.3	高伟
2.4	彭敖瑞
2.5	周晓苏
2.6	郑鸿
2.7	马战坤
3	关于公司第六届监事会监事候选人的议案	－
3.1	侯士忠
3.2	王新芳

如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束日止。

股东名称：
股东帐户号：			持股数：
委托人签名：		委托人身份证号：
受托人签名：		受托人身份证号：
		委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字，委托人身份证号请填写法人营业执照号码。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－005

中牧实业股份有限公司

关于张兴明先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2013年12月30日收到张兴明先生辞职报告，张兴明先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，相关工作已做交接。

张兴明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

经公司第五届董事会2013年第七次临时会议审议，决定聘任高伟先生为公司总经理（高伟先生简历详见公告编号为临2014－001的董事会决议公告）。

公司董事会对张兴明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

中牧实业股份有限公司董事会

二○一四年一月二日