证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－01

三联商社股份有限公司

第八届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月26日，以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于2014年1月2日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事7人，实际参会7人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司组织架构调整的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该议案。调整后的公司组织架构设置：董事会办公室、财务管理中心、营销管理中心、采购中心、行政管理中心、售后服务中心、审计部、服务督察部、总经理办公室。

2、审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该议案。公司董事会决定于2014年1月22日在北京现场召开公司2014年第一次临时股东大会，详见同日刊登的《三联商社关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－02

三联商社股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月22日

●股权登记日：2014年1月15日

●是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年1月22日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称： 2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2014年1月22日上午9:15，签到时间为当日8:40-9:10，会期预定半天。

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2013年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、会议出席对象

（一）截止2014年1月15日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事、高级管理人员，常年法律顾问及相关工作人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续：1、个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

（二）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层三联商社股份有限公司董事会办公室。

（三）登记时间：2014年1月16日、17日9时至17时 。

（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

五、其他事项

（一）联系人：朱莉

电话：0531-81675202 传真：0531-81675313

邮寄地址：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层

邮政编码：250011

（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

附件:授权委托书格式

股东大会授权委托书

日期： 年 月 日

委托事项	1、代理本公司（本人）出席三联商社2014年第一次临时股东大会
	2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
委托人：		委托人证件名称：
委托人证件号码：
委托表决股份数：		委托人股东代码：
被委托人：		被委托人证件名称：
被委托人证件号码：
委托书有效期限：	年 月 日 至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
表决事项			表决意见
1、 关于变更2013年度审计机构的议案			同意□ 反对□ 弃权□

注：1、授权委托书可复印后再填写；

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。