七届十五次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2014-001
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届十五次董事会通知于2013年12月26日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2014年1月3日以通讯方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、关于增设募集资金专用账户的议案。
2013年10月28日，公司七届十四次董事会审议通过了开立募集资金专用账户的议案，账户情况如下：
户名：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
开户行：中国银行丹东分行营业部
账号：298664431334
丹东曙光重型车桥有限责任公司设立募集资金专项账户，账户情况如下：
户名：丹东曙光重型车桥有限责任公司
开户行：中国银行丹东分行营业部
账号：297364401273
为加强公司募集资金的管理，结合经营需要，董事会在上述已设立的募集资金专项账户基础上，增设募集资金专用账户，账户情况如下：
户名：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司丹东鸭绿江支行
账号：06518701040015867
户名：丹东曙光重型车桥有限责任公司
开户行：广发银行丹东分行营业部
账号：133181511010000318
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于发行银行短期融资券的议案。
短期融资券是中国人民银行和中国银行间市场交易商协会推广的直接债务融资工具，以其较低的成本、灵活的筹资方式和较为简便的程序成为众多企业筹集短期资金的重要渠道。
为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节省财务费用，公司决定发行短期融资券，用于补充生产经营资金。
本次提请董事会审议的短期融资券发行方案：
1、公司拟向交易商协会申请短期融资券注册。 注册额度不超过6亿元人民币（含6亿元人民币），每期发行期限不超过365天。
2、交易市场：银行间债券市场
3、主承销商为：中国银行股份有限公司。
4、募集资金用途：包括但不限于补充生产经营资金，置换银行贷款。
5、本方案有效期为股东大会通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
6、提请公司股东大会授权董事会在上述决议事项范围内办理发行短期融资券具体事宜。
本议案需报请股东大会审议批准，股东大会审议通过后须报向中国银行间交易商协会申请注册。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会会的议通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年1月3日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2014-002
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2014年1月20日上午9:00
二、会议地点：公司一楼会议室
三、议题：
1、关于发行银行短期融资券的议案 。
四、 参会人员：
1、2014年1月13日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、 会议登记办法：
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
3、异地股东可以传真或信函方式登记。
4、登记时间：2014年1月17日上午8:30－11:30 下午3:00－5:00
5、登记地点：丹东市振安区曙光路50号 公司董事会办公室。
6、注意事项：①会议预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。②联系人：那涛、于洪亮
电话：0415－4146825传真：0415－4142821
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年1月3日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人/单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 代理人姓名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
委托人对每一审议事项的意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于发行银行短期融资券的议案 | |||
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。