第五届董事会第二十四次会议
决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－01
北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月3日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于更换独立董事的议案
公司第五届董事会独立董事田侃先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。
根据有关法律法规的规定，公司董事会提名陈行先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。
公司独立董事就此事项发表意见，认为：陈行先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和条件，同意提名为公司独立董事候选人；公司提名独立董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2014-02号公告。
2、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司2014-02号公告。
附件：独立董事候选人基本情况
陈行，男，46岁，毕业于中南财经政法大学，经济学博士，曾任北京国际信托有限公司总裁助理兼固有资产运营管理总部总经理，现任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年1月4日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－02
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
2、会议时间：2014年1月20日（周一）上午11：00
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、关于更换独立董事的议案。
三、会议出席对象
1、截至2014年 1月15日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2014年1月16日上午8:30—11:30，下午1:00—4:30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：（010）82275566转893、628
传真：（010）82275598
联系人：李威、夏冉
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年1月4日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托人可作出表决指示：
如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以