证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-001

  百视通新媒体股份有限公司

  第七届董事会第二十一次（临时）会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知于2013年12月31日以电话、书面、电子邮件等方式发出，于2014年1月3日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  一、审议通过《关于独立董事杨叙先生担任相关专业委员会委员的议案》

  会议审议通过独立董事杨叙先生担任公司第七届董事会薪酬委员会主任、提名委员会委员职务，并履行相应职责。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《百视通新媒体股份有限公司关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

  根据公司总裁提名，提名委员会审议并提交，公司董事会审议通过，决定聘任邢普先生任公司副总裁兼财务负责人。简历附后。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《百视通新媒体股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》

  根据公司总裁提名，提名委员会审议并提交，公司董事会审议通过，决定聘任罗江春先生任公司副总裁。简历附后。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司

  2014年1月4日

  附件：

  邢普先生简历

  邢普，中国国籍，出生于1968年，1990年参加工作。获复旦大学经济学学士学位、美国宾州州立West Chester大学工商管理硕士学位、美国宾州Widener大学会计专业理学硕士学位。2003年至2012年，先后担任第十、十一届上海市政协委员。2008年起至今，任上海市审计局特约审计员。1990年-2013年历任华东化工学院经济发展研究所助教、AXA集团注册代表、Northeimer工程公司（DuPont电子医疗设备配套商）财务经理、雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）金融分析师、上海汽车工业集团总裁专项助理、副总经济师、上海汽车信息产业投资公司总经理、上海国盛集团董事会战略委员会副主任、上海世博会上海企业联合馆执行总经理、上海国盛集团投资公司副总裁、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、中国电子科技集团中电科软件信息服务公司副总经理。

  罗江春先生简历

  罗江春，中国国籍，出生于1975年,2000年参加工作，获北京清华大学机械工程和企业管理双学士学位，美国德州休斯顿赖斯大学（Rice University）计算机科学硕士学位。2000年-2005年历任美国美国经纬通讯有限公司（Latitude Communications Inc.）网络会议系统构架师和项目技术带头人、美国思科系统公司（Cisco Systems, Inc.）多媒体实时通讯部门网络会议系统构架师和项目技术带头人、尚阳科技（中国）有限公司技术总监。2005年9月牵头创办“风行网络”并担任CEO至今。