证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2014—001

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于所聘审计机构转制更名的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司收到所聘请的审计机构中准会计师事务所有限公司《关于中准会计师事务所有限公司转制为中准会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：

  根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会[2010]）12号的规定，经北京市财政局京财会许可[2013]0062文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000132号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为中准会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）。

  根据财会[2012]17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或续签的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2014年1月4日

  证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2014—002

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第五届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年1月3日以通讯方式召开，会议于2013年12月23日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事16人，董事刘伟先生因工作变动未能出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过《公司关于增补董事的议案》。

  刘伟先生因工作变动原因辞去董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，提名张鹏先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会届满。

  公司董事会提名委员会及独立董事已对张鹏先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  董事会同意增补张鹏先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司下一次股东大会审议。

  表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  附：董事候选人简历：

  张鹏先生，1973年3月生人，北京科技大学金属物理专业毕业，1994年8月参加工作，2000年6月入党，教授级高级工程师，工学博士。

  1994年8月起历任本钢钢铁研究所轧钢室助理工程师，本钢技术中心轧钢室副主任，新产品开发综合计划科副科长(主持工作)，新产品开发处代理处长、处长，本钢冷轧厂副厂长兼总工程师、厂长，本钢质量管理中心主任兼党委副书记、主任，本钢运营改善部部长，本钢集团副总经理等职。 2012年10月任阜新市人民政府副市长。现任东北特殊钢集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月4日