证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-02

  河南双汇投资发展股份有限公司

  关于双汇国际控股有限公司更名及章程修改的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  双汇国际控股有限公司（以下简称“双汇国际”）为本公司实际控制人兴泰集团有限公司（以下简称“兴泰集团”）实际控制的境外公司，亦为本公司的间接控股股东。根据双汇国际于2010年11月26日修订的章程(以下简称“原章程”)，双汇国际董事会由5名董事组成，其中兴泰集团通过全资子公司雄域投资有限公司（“雄域公司”）任命2名董事。双汇国际股东会在表决普通决议（指过半数股东投票通过的决议）时，雄域投资有限公司（“雄域公司”）及Changyun Holdings Limited（以下简称“运昌公司”）有权就其所持每股股份投2票，其他股东就其所持每股股份投1票。在双汇国际董事会以投票方式表决普通决议（指过半数董事投票通过的决议）时，雄域公司任命的董事每人拥有2票表决权，其他董事拥有1票表决权，雄域公司在双汇国际董事会表决权比例超过半数。

  本公司于近日接到双汇国际通知，告知其于近日进行了公司更名并修改了其章程。根据修改后的双汇国际章程(以下简称“新章程”)，双汇国际股东会在表决普通决议时，雄域投资、运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited有权就各自所持每股股份投2票(并且运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited均需跟随雄域投资的指示而投票)，其他股东就其所持每股股份投1票，即雄域投资、运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited在双汇国际股东会的股份所对应的表决权比例达到59.75%；根据新章程，双汇国际董事会改为由6名董事组成，其中雄域公司委派董事由2名增加至4名，双汇国际董事会在表决普通决议时每一名董事改为享有1票表决权，但雄域公司委派的董事在双汇国际董事会的普通决议表决权比例达到三分之二。双汇国际本次章程修改后，兴泰集团仍然为本公司的实际控制人。

  在双汇国际章程修改的同时，双汇国际的中文名称由双汇国际控股有限公司更名为萬洲國際有限公司。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  2014年1月6日