证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-001

  厦门科华恒盛股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2013年12月20日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午9时

  （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室

  （四）会议主持人：董事长陈成辉先生

  （五）召开方式：现场会议方式

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份136,550,569股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数61.38%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  五、提案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会

  议审议的议案进行了表决：

  （一）审议并通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意136,550,569股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0

  股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果：通过。

  本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

  的三分之二，因此获得股东大会通过。

  上述议案内容详见2013年12月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  七、备查文件

  （一）厦门科华恒盛股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司董事会

  二〇一四年一月七日