股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-001

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开与出席情况：

(一) 会议召开情况

1、 会议时间：2014年1月6日(周一)上午9:30

2、 会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	13
持有表决权的股份总数（股）	743,876,851
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.7960

(三) 会议由公司董事会召集，董事长南存辉因公出差，经董事会推举由朱信敏董事主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、 会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票方式对议案进行了审议，具体审议情况及表决结果如下：

（一） 审议通过了《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	743,566,852	99.9583%	0	0%	309,999	0.0417%	通过

同意选举金川钧先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期至公司第六届监事会届满。金川钧先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形，金川钧先生简历见附件。

三、 律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、范玲莉现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件：

1、 经到会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议和会议记录。

2、 金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2014年1月6日

附件：简历

金川钧：男，1960年出生，高中学历，1997年加入正泰集团，曾任浙江正泰机床电器股份有限公司董事、正泰集团广告部总经理、正泰集团国贸部副总经理、正泰集团品牌中心副总经理、上海正泰电气股份有限公司广告部总经理，现任本公司市场部副总经理。