证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2014-001

  上海新朋实业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、投资概述

  1、对外投资的基本情况

  上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资20,000万元人民币，投资设立上海瀚娱动投资有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。

  本次对外投资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年元月6日上午在上海虹桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立上海瀚娱动投资有限公司（暂定名）的议案》。

  3、投资所必须的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资主体的基本情况

  投资主体为本公司，无其它投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  1、注册名称：上海瀚娱动投资有限公司（暂定名,最终以工商核准为准)；

  2、公司类型：有限责任公司；

  3、注册地点：上海市；

  4、注册资本：20,000万元人民币，公司出资比例100%；

  5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；

  6、法定代表人：宋琳；

  7、经营范围：股权投资与管理；组织文化艺术交流；舞台美术设计和制作；广告制作、代理；文化信息咨询服务；企业形象策划；（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目）（上述经营范围最终应以工商机关核准登记后的内容为准）。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资目的和方向

  发展文化产业投资是国家鼓励和支持的产业政策导向，公司通过本次投资将抓住中国未来5 -10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期，融合于不断变革的移动互联网和大数据时代，积极探索新的多元化投资途径，寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式，培育新的经济增长点。

  因此，公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台，收购兼并有影响、有市场、有社会效益的影视、文化、传媒类项目，集聚一批优秀的人才，把文化产业做精做强。

  本次公司投资的主要方向：

  一是具有影响的大型演出演艺类公司；

  二是成熟的或极具潜力的影视类公司；

  三是与公司所投资的娱乐类项目能相结合的各类游戏类公司（包括但不限于手游、端游、页游）；

  四是各类和上述投资方向相关的有潜力的互联网（特别是移动互联网）的各项应用项目。

  2、本次对外投资存在的风险

  本次公司投资设立全资子公司事宜是经公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但是子公司设立尚存在一定的市场风险。找准市场定位选对项目、前瞻性的挖掘市场潜力是公司面临的挑战；经济发展形势的变化可能影响到业务的发展；同类项目也会面临一定的市场竞争风险等。

  本次对外投资不涉及关联交易。

  3、本次对外投资对公司的影响

  新设全资子公司致力于打造成为新兴文化传媒公司，通过投资收购有资质的传媒企业，引进有经验的业内专业团队进行运营，为公司开拓新的业务领域，有助于提升公司的盈利能力，为社会作出新贡献。

  公司董事会将持续关注本次投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第二届董事会第32次临时会议决议；

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二〇一四年元月六日

  证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2014-002

  上海新朋实业股份有限公司

  第二届董事会第32次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第32次临时会议于2014年元月6日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年12月31日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：

  会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立上海瀚娱动投资有限公司（暂定名）的议案》

  发展文化产业投资是国家鼓励和支持的产业政策导向，中国将迎来未来5 -10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期。公司董事会经慎重考虑拟以自有资金出资20,000万元人民币，投资设立上海瀚娱动投资有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。公司有意通过本次投资打造文化产业的发展平台，收购兼并有影响、有市场、有社会效益的影视、文化、传媒类项目，集聚一批优秀的人才，把文化产业做精做强。

  具体内容详见具体内容详见2014年元月6日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-001）。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二〇一四年元月六日