证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-001

巨力索具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于2014年1月1日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2014年1月6日（星期一）上午10:00在本公司105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由本公司董事长候选人杨建忠先生主持；本公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举杨建忠先生为本公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

董事长简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

同意选举杨建国先生为本公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

副董事长简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举董事会各专门委员会成员如下，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。本公司董事会各专门委员会成员情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、杨建国、刘利剑 张 虹、李科浚、张秋生
薪酬与考核委员会	张秋生	张秋生、杨建忠、杨建国 刘利剑、李科浚
审计委员会	刘利剑	刘利剑、杨建忠、贾宏先 张秋生、李科浚
提名委员会	李科浚	李科浚、杨建忠、刘利剑

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；

经本公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张虹女士为本公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

总裁简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；

经本公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王杰先生、李彦英女士、王瑛女士、杨赛先生为本公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

副总裁简历见附件。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.1 聘任王杰先生为公司副总裁；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.2 聘任李彦英女士为公司副总裁；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.3 聘任王瑛女士为公司副总裁；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.4聘任杨赛先生为公司副总裁。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经本公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任白雪飞先生为本公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

董事会秘书简历及其联系方式见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；

经本公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨凯先生为本公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

财务总监简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经本公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为本公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

证券事务代表简历及其联系方式见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经本公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王亚楠女士为本公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2016年12月9日）时止。

内部审计负责人简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理综合授信业务的议案》；

本公司因业务开展需要，拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申请连续办理最高余额不超过折合人民币捌仟万元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的的余额；期限：一年，具体期限以签订正式合同为准。

同时，提请本公司董事会授权董事长杨建忠先生签署与之授信合同等相关的法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理银行借款业务的议案》。

本公司因业务开展需要，拟以信用担保形式向交通银行股份有限公司保定分行申请办理银行借款业务，借款金额：贰亿壹仟万元人民币，期限：一年，以用于补充本公司营运资金等。

同时，提请本公司董事会授权董事长杨建忠先生签署与之借款业务相关的法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2014年1月6日

附件：

一、董事长简历

杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，研究生学位，高级经营师；1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；曾任巨力集团有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事长、巨力新能源股份有限公司董事长、巨力影视传媒有限公司董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、本公司第三届董事会董事长。

杨建忠先生为第十二届全国人大代表，曾荣获“全国劳动模范”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第五届创业企业家”、“保定形象大使”等荣誉称号。

杨建忠先生为本公司实际控制人，与本公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国、杨会德、杨子系直系兄弟姐妹，存在关联关系，直接持有本公司8.25%的股份，通过持有本公司控股股东巨力集团有限公司27.50%的股份而间接持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、副董事长简历

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，学士学位，中共党员，高级经营师、机械工程师；1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；曾任巨力集团有限公司副董事长、常务副总裁、总裁；本公司第一届、第二届董事会副董事长、总裁；现任巨力集团有限公司副董事长、巨力新能源股份有限公司副董事长、巨力影视传媒有限公司副董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司副董事长、本公司第三届董事会副董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。

杨建国先生为本公司实际控制人，与本公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨会德、杨子系直系兄弟姐妹，存在关联关系，直接持有本公司8.00%的股份，通过持有本公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、总裁简历

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，高级经营师，机械工程师；曾任巨力集团有限公司销售部部长，销售总经理、供应公司副总经理、发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理，本公司第一届监事会监事、销售总监，第二届董事会董事、高级副总裁、常务副总裁；现任巨力集团有限公司董事、本公司第三届董事会董事、总裁。

张虹女士曾获得“优秀共产党员”、“三八红旗手”荣誉称号。

张虹女士为本公司控股股东巨力集团有限公司董事，与实际控制人杨建国先生为夫妻关系；张虹女士直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

四、副总裁简历

1、王杰先生

王杰先生，生于1974年6月，研究生学历；曾任巨力集团有限公司广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、副总裁，本公司销售总经理、副总裁；现任本公司副总裁。

王杰先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子不存在关联关系；王杰先生直接持有本公司0.03%的股份，未间接持有本公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、李彦英女士

李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年，大学本科学历，中共党员，高级管理师、工程师；曾任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁；本公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事；现任本公司副总裁。

李彦英女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司0.075%的股份，未间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、王瑛女士

王瑛女士，中国国籍，无境外居留权，生于1972年，硕士研究生学历；曾任巨力集团有限公司行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心副总经理，巨力索具上海有限公司执行总经理，本公司销售公司总经理、销售管理中心总经理、销售管理中心总监、第二届监事会监事；现任本公司副总裁。

王瑛女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子不存在关联关系；王瑛女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、杨赛先生

杨赛先生，生于1986年，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，本科学位；曾在本公司生产制造、国际市场营销、设备采购部等部门任职，巨力集团有限公司总裁助理职位；现任本公司副总裁。

杨赛先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与本公司副董事长杨建国、总裁张虹系父子、母子关系；杨赛先生直接持有本公司0.25%的股份，未间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

五、董事会秘书简历及联系方式

董事会秘书简历

白雪飞先生，中国国籍，无境外居留权，生于1973年，本科学历，中共党员；曾任香港主板上市公司长城汽车股份有限公司（HK2333）副总裁兼董事会秘书；现任本公司董事会秘书。

白雪飞先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子不存在关联关系；未直接或未间接持有本公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；白雪飞先生已参加深圳证券交易所举办的第八期董事会秘书培训班，并取得董事会秘书从业资格证书。

董事会秘书联系方式

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608086

邮 箱：baixf@julisling.com

联系地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：072550

六、财务总监简历

杨凯先生，中国国籍，无境外居留权，生于1969年，大学本科学历，注册会计师；曾任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计，河北正详会计师事务所员工、副所长，河北华安会计师事务所经理，本公司总会计师、财务总监；现任本公司财务总监。

杨凯先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系；杨凯先生直接持有本公司0.03%的股份，未间接持有本公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

七、证券事务代表简历及联系方式

证券事务代表简历

张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到本公司参加工作，曾任本公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任等职务；现任本公司证券事务代表。

张云先生与本公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；张云先生于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。

证券事务代表联系方式

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608086

邮 箱：zhangyun@julisling.com

联系地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：072550

八、内部审计负责人简历

王亚楠，中国国籍，无境外居留权，生于1973年，大专学历，中共党员；曾任巨力集团有限公司财务部副部长、部长、副总经理、总经理，本公司审计部总经理；现任本公司内部审计机构负责人。

王亚楠女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子不存在关联关系；王亚楠女士未直接或间接持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-002

巨力索具股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年1月1日以书面通知方式发出，会议于2014年1月6日下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席候选人杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会设监事会主席一名，经本公司监事会提名，同意选举杨会德女士为本公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2016年12月9日）时止。

杨会德女士简历见附件。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2014年1月6日

附件：

杨会德女士简历

杨会德女士，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，大学学历，中共党员，高级经营师；曾任巨力集团有限公司财务部部长、财务总监、常务副总裁、执行总裁，本公司第一届董事会董事、执行总经理，第二届董事会董事、高级副总裁；现任巨力集团有限公司副董事长，巨力新能源股份有限公司董事、总裁，巨力影视传媒传媒有限公司董事，本公司第三届监事会主席。

杨会德女士为保定市第十三届人大代表，“优秀共产党员” 、“三八红旗手”。

杨会德女士为本公司实际控制人，为本公司控股股东巨力集团有限公司董事，与实际控制人杨建忠、杨建国、杨子系直系兄弟姐妹关系；直接持有本公司4.75%的股份，通过持有本公司控股股东巨力集团有限公司23.50%的股份而间接持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。