第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-003
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月6日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459号文核准，公司向堆龙佳都科技有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计136,966,536股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产及配套募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2013]1487号、天职业字[2013]1826号《验资报告》。公司总股本由原来的362,800,338股，变更为499,766,874股，因此变更《公司章程》以下条款：
1、原章程第六条：
第六条 公司注册资本为人民币36,280.0338万元。
现变更为：
第六条 公司注册资本为人民币49,976.6874万元。
2、原章程第二十五条：
第二十五条公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
现变更为：
第二十五条公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为49,976.6874万股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都）提供1.6亿元担保的议案。
新科佳都因日常经营所需，向中国银行股份有限公司广州东山支行申请1.6亿的综合授信，现佳都科技对上述银行授信提供担保，担保金额1.6亿。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
公司于2014年1月22日召开2014年第一次临时股东大会审议上述事项，详见《2014年第一次临时股东大会通知》（2014-004）公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2014年1月6日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-004
佳都新太科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2014年1月22日上午09：30
●股权登记日：2013年1月20日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场投票方式召开
●公司股票涉及融资融券业务
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决定于2014年1月22日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票方式进行，有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间：2014年1月22日09：30
(二)会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会
(四)会议召开方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
2、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。
以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都新太第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告》。
三、出席会议人员
(一)本次股东大会的股权登记日为2014年1月20日，截止2014年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的法律顾问。
四、参加现场会议的登记办法
(一)登记时间：2014年1月21日08：30－12：00，13：30－17：30。
(二)登记地点：公司董事会办公室
(三)登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年1月21日17：30时前送达或传真至公司)。
五、其他事项
(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人：王文捷
(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
(四)邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2014年1月6日
附件：1、授权委托书
附件1： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于《公司章程》中注册资本变更的议案。 | ||||
| 2 | 关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
有效期： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-005
佳都新太科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）
● 本次担保数量：16,000万元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：44,616.59万元。无对外担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
新科佳都因日常经营所需，向中国银行股份有限公司广州东山支行申请16,000万元的综合授信，现佳都科技对上述银行授信提供担保，担保金额16,000万元。
二、被担保人基本情况
广州新科佳都科技有限公司，注册资本30,000万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。截止2013年6月30日，总资产66,911.75万元、净资产8,386.71万元。2013年1-6月净利润2,338.11万元、营业收入55,505.05万元、营业利润2,338.00万元。
三、董事会意见
本公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月6日审议通过上述担保事项，上述担保需要提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对全资子公司的累计担保金额为44,616.59万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2014年1月6日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-006
佳都新太科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459号文核准，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）向堆龙佳都科技有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计136,966,536股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产及配套募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2013]1487号、天职业字[2013]1826号《验资报告》。公司总股本由原来的362,800,338股，变更为499,766,874股。公司于2014年1月6日召开的第七届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了关于章程修订的议案，因此变更《公司章程》以下条款：
1、原章程第六条：
第六条 公司注册资本为人民币36,280.0338万元。
现变更为：
第六条 公司注册资本为人民币49,976.6874万元。
2、原章程第二十五条：
第二十五条公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
现变更为：
第二十五条公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为49,976.6874万股。
此次修改公司章程事项须经2014年第一次临时股东大会审议通过。2014年第一次临时股东大会时间等安排详见刊登在2014年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的《佳都新太科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2014年1月6日