证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014-001

上海丰华（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议于2013年12月27日以电子邮件的方式发出

通知，2014年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案

第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过了关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案,鉴于该授权将到期, 为了进一步利用公司自有资金通过委托理财提高资金的收益率，董事会决定提请公司股东大会授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自本议案提交公司临时股东大会表决通过起至2015年6月30日止。

本议案需提交公司临时股东大会审议表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

董事会定于2014年1月23日在上海召开2014年第一次临时股东大会，审议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案。会议具体事项详见公司同时披露的关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2014年1月8日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014－002

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2014年1月23日上午10时

二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：

会议审议以下议案：

关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案；

具体内容请见公司第七届董事会第八次会议决议公告。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2014年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2014年1月20日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762

传真：（021）58702762

特此通知

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2014年1月8日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2014年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。