股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—001

  恒天凯马股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于二○一四年一月七日收到公司监事会主席陆云良先生的辞职报告，陆云良先生因年龄原因退休，提出辞去本公司监事会主席、监事职务，陆云良先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律法规和公司章程的规定，辞职报告自送达公司之日生效，公司将尽快补选监事，并选举监事会主席。公司对陆云良先生在任职期间为公司发展所做的贡献深表感谢。

  特此公告。

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  监 事 会

  二○一四年一月八日