股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-01

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014年1月8日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。为增强钒产业的整体实力和综合竞争能力，促进其更好更快地发展，经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于成立公司钒事业部的议案》，决定成立钒事业部，负责钒产业战略规划研究、产能布局优化研究、产销协调、产品推广、技术服务、海外市场培育和开拓等方面的工作。

  本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二〇一四年一月九日