证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2014-01

  徐工集团工程机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2014年1月8日（星期三）14:00开始，会期半天。

  2.召开地点：公司706会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长王民先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）7人，代表股份1,016,326,766股，占公司有表决权股份总数的49.27%。

  2.其他人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  议案表决方式：本次会议采取记名方式投票表决。

  表决结果：

  1. 关于为下属公司提供担保的议案

  同意1,016,326,766股，占参与表决股东所持表决权的100%;

  反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;

  弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

  2. 关于为下属公司提供担保的议案

  同意1,016,326,766股，占参与表决股东所持表决权的100%;

  反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;

  弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

  3.关于修改公司《章程》的议案

  同意1,016,326,766股，占参与表决股东所持表决权的100%;

  反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;

  弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

  （二）律师姓名：朱 昱 ， 刘 伟

  （三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  2014年1月8日