证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2014-001

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第六届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2014年1月2日以电子邮件等方式发出，会议于2014年1月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案》

  同意南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司向新华信托股份有限公司人民币叄亿元的借款提供土地抵押担保。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交最近一次股东大会审议。

  详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司担保的公告》。

  特此公告

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2014年1月9日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2014-002

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为30,000万元，已实际为其提供的担保余额为40,000万元。

  ●本次没有反担保

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤置业”）为凤凰置业持股77.31%的控股子公司。由于凤凰置业项目后续开发的需要，公司第五届董事会第五十二次会议审议通过《关于江苏凤凰置业有限公司向新华信托借款三亿元人民币的议案》，凤凰置业以其所开发的凤凰和熙项目土地为上述借款提供担保。由于凤凰和熙部分项目于近期交付，需要对其土地抵押进行解除。

  鉴于上述借款尚处于存续期间，2014年1月8日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案》，龙凤置业为凤凰置业向新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）三亿元借款提供土地抵押担保。

  根据相关规定本次担保尚需股东大会审议通过。

  二、担保对象简介

  江苏凤凰置业有限公司注册资本为80,600万元。经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营，商品房销售。一般经营项目：实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材料和装潢材料的销售，室内装饰。截至2013年9月30日，该公司总资产为7,250,377,454.94元，净资产为1,769,119,447.79元，营业收入234,256,058.00元，净利润-31,680,589.81元。凤凰置业不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。凤凰置业是本公司全资子公司。

  三、担保协议主要内容

  龙凤置业与新华信托签订土地抵押合同，为凤凰置业向新华信托借款期限24个月的30,000万元借款提供土地抵押担保。

  四、董事会意见

  凤凰置业是公司文化地产战略的实施平台，目前有多个项目正处于开发阶段。本次龙凤置业为凤凰置业向新华信托30,000万元的借款提供土地抵押担保，有利于项目顺利推进。凤凰置业旗下多个项目处于销售阶段，完全具备偿还债务的能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日之前，本公司及控股子公司累计对外担保94,000万元。本次担保后，公司累计担保金额94,000万元，均为对下属公司担保，无逾期担保。累计担保金额（含本次担保）占最近一期（2012年度）经审计净资产的比例为51.83%。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二次会议决议

  2、信托贷款合同补充协议

  3、土地抵押合同补充协议

  特此公告

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2014年1月9日